來(lái)源丨央視財(cái)經(jīng)

最近，公安部破獲一起涉案金額高達(dá)400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個(gè)所謂的“虛擬幣錢(qián)包”， 在短短一年多的時(shí)間里，席卷了全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，參與人數(shù)超過(guò)了 200 多萬(wàn)人，傳銷(xiāo)層級(jí)多達(dá)3000余層。

每月回報(bào)高達(dá) 60%，Plus Token讓人瘋狂

Plus Token “虛擬幣”是怎么被制造出來(lái)的？2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務(wù)的虛擬幣錢(qián)包Plus Token悄然在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)，這個(gè)號(hào)稱(chēng)由前Google員工和某跨國(guó)公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢(qián)包，一經(jīng)問(wèn)世，就通過(guò)微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

開(kāi)通Plus Token錢(qián)包，加入會(huì)員，用戶(hù)可以在指定的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將價(jià)值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“Plus Token錢(qián)包”，就能獲得一臺(tái)“智能狗”，通過(guò) “智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。

這真的是一個(gè)穩(wěn)賺不賠的項(xiàng)目嗎？根據(jù)警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵，也就是俗稱(chēng)的拉人頭。Plus Token根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額，將會(huì)員分為普通會(huì)員、大戶(hù)、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)。每名會(huì)員可以享受第一層下線(xiàn)搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

Plus Token通過(guò)拉人頭，用分紅和獎(jiǎng)勵(lì)催促會(huì)員們不停地去發(fā)展下線(xiàn)。拉10個(gè)人進(jìn)來(lái)，一個(gè)月最低可以賺到將近500美元；而最高等級(jí)的創(chuàng)世級(jí)，僅靠拉人頭一年的收入就可高達(dá)1000萬(wàn)元人民幣。

蘭州經(jīng)商多年的王先生，押上了全部身家，360 萬(wàn)元，并在短短的三個(gè)月內(nèi)，發(fā)展了十幾個(gè)親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬(wàn)元。王先生如愿成為了大戶(hù)級(jí)，收益也在快速增長(zhǎng)。

在巨大利益的誘惑下，更多的投資者涌向了Plus Token這樣一個(gè)虛擬幣錢(qián)包。產(chǎn)品發(fā)布僅三個(gè)月之后，2018年的8月份，Plus Token會(huì)員總數(shù)突破了一百萬(wàn)人，吸納的金額達(dá)到了近五十億元人民幣。

而在產(chǎn)品發(fā)布四個(gè)月之后，Plus Token更大的手筆出現(xiàn)了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國(guó)濟(jì)州島舉行的世界區(qū)塊鏈大會(huì)，并在濟(jì)州島神話(huà)世界藍(lán)鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啟動(dòng)儀式，臺(tái)上一個(gè)名叫Leo的人出現(xiàn)在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯(lián)合創(chuàng)始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個(gè)月的 Plus Token虛擬幣錢(qián)包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

2019年3月開(kāi)始，Plus Token招攬投資者的廣告開(kāi)始出現(xiàn)在街頭，隨后，美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇，發(fā)表了關(guān)于Plus Token未來(lái)規(guī)劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開(kāi)來(lái)。

然而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)對(duì)外宣稱(chēng)自己是Plus Token聯(lián)合創(chuàng)始人的Leo，跟平臺(tái)沒(méi)有太大的關(guān)系，Leo的真實(shí)身份，也荒誕而又簡(jiǎn)單。此人的真實(shí)身份是一名外籍留學(xué)生，2015年9月份來(lái)到中國(guó)，就讀于湖南長(zhǎng)沙的一所大學(xué)，他的Plus Token虛擬幣錢(qián)包項(xiàng)目聯(lián)合創(chuàng)始人的身份，完全是被傳銷(xiāo)團(tuán)伙包裝出來(lái)的。

制造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導(dǎo)演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學(xué)畢業(yè)后，他就一直在北京闖蕩，做過(guò)P2P 項(xiàng)目銷(xiāo)售、做過(guò)廣告營(yíng)銷(xiāo)，非常善于交際。

2015年，進(jìn)入幣圈，他憑著做營(yíng)銷(xiāo)出身的優(yōu)勢(shì)，很快就在這個(gè)行業(yè)扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。

陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢(qián)包招攬人氣的一些表面功夫。而實(shí)際上，Plus Token所發(fā)行的Plus虛擬幣，也是假的。

短短幾個(gè)月時(shí)間，Plus Token眼花繚亂般地制造出了名人效應(yīng)，創(chuàng)造了不斷上漲的虛擬幣價(jià)格，這兩步走完之后，警方偵查員發(fā)現(xiàn)，這個(gè)打著區(qū)塊鏈技術(shù)噱頭，發(fā)行著虛擬幣的商業(yè)機(jī)構(gòu)，最后真正要干的，就是通過(guò)傳銷(xiāo)手段招攬投資者進(jìn)場(chǎng)。而《中華人民共和國(guó)刑法》中，對(duì)傳銷(xiāo)行為有明確界定。

全球收網(wǎng)，近200多萬(wàn)名參與者“南柯一夢(mèng)”

隨著Plus Token實(shí)施的犯罪行為越來(lái)越清晰，警方的判斷也越來(lái)越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”專(zhuān)案組，近百名警力、6個(gè)小組，全力調(diào)查。

虛擬幣的最大特點(diǎn)是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬(wàn)條，甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的行蹤，無(wú)異于大海里撈針。此案的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象。

隨著案件的不斷推進(jìn)，有著強(qiáng)烈反偵察意識(shí)的犯罪團(tuán)伙，隨之展開(kāi)了業(yè)務(wù)上的收縮。2019 年 6月27日，這個(gè)自稱(chēng)為 “幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢(qián)包，宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中，寫(xiě)道：對(duì)不起，我們跑路了。

此刻，近200多萬(wàn)名參與者才醒悟，這真的是一個(gè)騙局，他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù)，也并不是在進(jìn)行所謂的投資，他們的身份，在公安機(jī)關(guān)案件卷宗里最新最準(zhǔn)確的稱(chēng)謂，叫做傳銷(xiāo)參與者。

抓捕從2019年6月開(kāi)始，到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，多路專(zhuān)案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，涉及此案的82名涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的骨干成員全部落網(wǎng)，這一盤(pán)踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織被徹底摧毀。

我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個(gè)月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

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