來源丨央視財經

國家反詐中心披露，目前，“殺豬盤”類型的詐騙類案件，在全部電信網絡詐騙案件中造成的損失已接近所有案件損失的50%，日前，總臺央視記者深入采訪了公安部督辦案件，也是四川省打擊“殺豬盤”類詐騙集群戰(zhàn)役的1號專案。

光鮮包裝極具迷惑 詐騙所得“日進斗金”

精致的妝容、奢華的禮服，模特走秀、明星助陣，這場自稱中國金融界精英交流會的現場“高朋滿座”。

夏佳派對講話：我們滿懷理想，保持快速發(fā)展的勢頭，實現新的跨越。

這名激情四射的發(fā)言人是公司的董事長，名叫夏佳。在2020年9月四川達州警方發(fā)布的59人通緝令中，此人位列榜首。以虛假的金融投資理財為誘餌，這個詐騙團伙涉案的金額高達4億多元。

2017年，剛剛走出大學校園的曉輝應聘進入了這個所謂的金融投資公司。沒過多久，學金融管理的曉輝就看清了公司的主業(yè)竟然是電信詐騙，但是在豐厚回報的誘惑下，他不但沒有止步反而越陷越深。

犯罪嫌疑人 曉輝：當時在廣州，普通員工只是3000元一個月，不包吃還不包住，但是當經理之后，就直接到了8000元，而且還包吃包住。

記者：最后實際上你的所得是多少？

犯罪嫌疑人 曉輝：最終我2018年、2019年在這公司掙了有大概55萬左右，就是底薪加提成，底薪應該有十幾萬，其它都是提成。

2020年年初，四川省達州市警方通過偵查發(fā)現，這個以夏佳、孫榮光為首的特大詐騙集團先后在柬埔寨、菲律賓和中國廣州等地設立詐騙窩點，2018年以來，以“殺豬盤”的手段大肆對國內群眾實施電信網絡詐騙，涉案團伙成員總數近千人。

四川省達州市公安局達川分局刑偵大隊 吳謙：夏佳，我通過她的銀行流水里面看到的，在香港她一次性就購買了兩塊奢侈品牌的手表，價值90多萬，2019年2月份的時候，不到兩個月就購買了兩輛車，一輛就是阿斯頓馬丁，另一輛是奔馳大G。

除了奢侈品和豪車之外，在警方已查證和凍結的資產中，還有近3000平米的不動產和66個車位。

四川省達州市公安局達川分局刑偵大隊 吳謙：她買的寫字樓就在這里面，買了一個平層，將近2000個平方，這個房子是一次性結清的，2019年，當時民警看到平方數的時候，說這得騙多少人的錢，全是受害人的錢堆出來的。

放長線養(yǎng)目標 博取信任精準圍獵

數據顯示，在全國日均發(fā)生的2700起詐騙案件中，“殺豬盤”案件的日均損失已經達到了9000萬。在這起公安部督辦的案件中，詐騙分子究竟是如何引誘受害者一步步掉進“殺豬盤”的呢？

區(qū)別于“殺豬盤”走男女情感的老套路，這個詐騙團伙把目標精準地指向了有投資理財需求的人群。他們通過虛假網站引流投資理財咨詢，或者通過購買消費者信息，以此建立微信聯系。

剛從境外回國投案自首的3名犯罪嫌疑人，他們每天的任務就是拿著多臺手機，在不同的微信群里以虛構的身份和大家聊天，培養(yǎng)彼此的信任度。

記者：你一個人一次最多同時扮演多少個角色？

犯罪嫌疑人 輝哥： 六七個。

記者：你忙得過來嗎？

犯罪嫌疑人 輝哥：差不多，就發(fā)發(fā)朋友圈，有時候搖點步數，讓微信號正常用著。

“我買了XXX股票，現在下跌，我可以加倉嗎？”“老師幫忙看看我這個票，被套了2年了，還有希望回本嗎？”業(yè)務員之間相互配合，以股票為載體每天發(fā)送大量虛假話術聊天，在放長線等待收割的這段日子里，詐騙集團一方面要讓受害者感覺這是一個正常的股票聊天群，一方面等待時機推出他們精心塑造的“關鍵人物”——“靈魂講師”。

這個詐騙集團樹立的一個個股票大師形象，其實都是他們內部的講師團成員。同一個講師也會在不同的微信群里不斷改名，更換身份，為了避免引起懷疑，他們還會專門進行聲音處理。

而此時的受害者并不知道，當他們加入群聊認真學習交流股票訊息的時候，他們已經成為了被騙子們圍獵的對象。

被告人 曉輝：一個群里面可能五六十個人，就他一個客戶。顧名思義，先把豬養(yǎng)起來了，再一點點去宰去殺。

經過兩到三個月的準備期，就進入了“殺豬盤”的最后一個環(huán)節(jié)，先是講師唱衰股市，隨后向大家引薦一個例如比特幣或者其他虛擬貨幣的產品，一旦有投資者被吸引入盤，騙子們就會火力全開，迅速宰殺，通過虛假交易卷走受害人的資金，再通過詐騙集團自己設置的虛假軟件，以180天的封盤交易期為由，安撫受害者。

四川省達州市公安局渡市派出所所長 黃海：比如我買了50萬的比特幣，只能看到自己App上面一直在漲，其實這個數字只是一個數據而已，真正的錢已經洗走了。

投資理財不投機 謹防詐騙擦亮眼

在這起專案的600多名的受害者中，單筆最大的被騙金額達到了800萬。

涉案犯罪嫌疑人遍及全國20多個省份，案件的偵破也創(chuàng)下了近年來單案全國一次性抓捕犯罪嫌疑人最多的紀錄，但團伙主要頭目，真正的金主還在潛逃，大量被騙資金已經流失境外。

面對不斷高發(fā)的電信網絡詐騙案件，既需要各相關部門保持高壓打擊態(tài)勢，同時，我們每一個人也要提高防范意識，防騙從我做起。

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