來源丨央視財(cái)經(jīng)

國家反詐中心披露，目前，“殺豬盤”類型的詐騙類案件，在全部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中造成的損失已接近所有案件損失的50%，日前，總臺(tái)央視記者深入采訪了公安部督辦案件，也是四川省打擊“殺豬盤”類詐騙集群戰(zhàn)役的1號(hào)專案。

光鮮包裝極具迷惑 詐騙所得“日進(jìn)斗金”

精致的妝容、奢華的禮服，模特走秀、明星助陣，這場自稱中國金融界精英交流會(huì)的現(xiàn)場“高朋滿座”。

夏佳派對(duì)講話：我們滿懷理想，保持快速發(fā)展的勢頭，實(shí)現(xiàn)新的跨越。

這名激情四射的發(fā)言人是公司的董事長，名叫夏佳。在2020年9月四川達(dá)州警方發(fā)布的59人通緝令中，此人位列榜首。以虛假的金融投資理財(cái)為誘餌，這個(gè)詐騙團(tuán)伙涉案的金額高達(dá)4億多元。

2017年，剛剛走出大學(xué)校園的曉輝應(yīng)聘進(jìn)入了這個(gè)所謂的金融投資公司。沒過多久，學(xué)金融管理的曉輝就看清了公司的主業(yè)竟然是電信詐騙，但是在豐厚回報(bào)的誘惑下，他不但沒有止步反而越陷越深。

犯罪嫌疑人 曉輝：當(dāng)時(shí)在廣州，普通員工只是3000元一個(gè)月，不包吃還不包住，但是當(dāng)經(jīng)理之后，就直接到了8000元，而且還包吃包住。

記者：最后實(shí)際上你的所得是多少？

犯罪嫌疑人 曉輝：最終我2018年、2019年在這公司掙了有大概55萬左右，就是底薪加提成，底薪應(yīng)該有十幾萬，其它都是提成。

2020年年初，四川省達(dá)州市警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)以夏佳、孫榮光為首的特大詐騙集團(tuán)先后在柬埔寨、菲律賓和中國廣州等地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，2018年以來，以“殺豬盤”的手段大肆對(duì)國內(nèi)群眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案團(tuán)伙成員總數(shù)近千人。

四川省達(dá)州市公安局達(dá)川分局刑偵大隊(duì) 吳謙：夏佳，我通過她的銀行流水里面看到的，在香港她一次性就購買了兩塊奢侈品牌的手表，價(jià)值90多萬，2019年2月份的時(shí)候，不到兩個(gè)月就購買了兩輛車，一輛就是阿斯頓馬丁，另一輛是奔馳大G。

除了奢侈品和豪車之外，在警方已查證和凍結(jié)的資產(chǎn)中，還有近3000平米的不動(dòng)產(chǎn)和66個(gè)車位。

四川省達(dá)州市公安局達(dá)川分局刑偵大隊(duì) 吳謙：她買的寫字樓就在這里面，買了一個(gè)平層，將近2000個(gè)平方，這個(gè)房子是一次性結(jié)清的，2019年，當(dāng)時(shí)民警看到平方數(shù)的時(shí)候，說這得騙多少人的錢，全是受害人的錢堆出來的。

放長線養(yǎng)目標(biāo) 博取信任精準(zhǔn)圍獵

數(shù)據(jù)顯示，在全國日均發(fā)生的2700起詐騙案件中，“殺豬盤”案件的日均損失已經(jīng)達(dá)到了9000萬。在這起公安部督辦的案件中，詐騙分子究竟是如何引誘受害者一步步掉進(jìn)“殺豬盤”的呢？

區(qū)別于“殺豬盤”走男女情感的老套路，這個(gè)詐騙團(tuán)伙把目標(biāo)精準(zhǔn)地指向了有投資理財(cái)需求的人群。他們通過虛假網(wǎng)站引流投資理財(cái)咨詢，或者通過購買消費(fèi)者信息，以此建立微信聯(lián)系。

剛從境外回國投案自首的3名犯罪嫌疑人，他們每天的任務(wù)就是拿著多臺(tái)手機(jī)，在不同的微信群里以虛構(gòu)的身份和大家聊天，培養(yǎng)彼此的信任度。

記者：你一個(gè)人一次最多同時(shí)扮演多少個(gè)角色？

犯罪嫌疑人 輝哥： 六七個(gè)。

記者：你忙得過來嗎？

犯罪嫌疑人 輝哥：差不多，就發(fā)發(fā)朋友圈，有時(shí)候搖點(diǎn)步數(shù)，讓微信號(hào)正常用著。

“我買了XXX股票，現(xiàn)在下跌，我可以加倉嗎？”“老師幫忙看看我這個(gè)票，被套了2年了，還有希望回本嗎？”業(yè)務(wù)員之間相互配合，以股票為載體每天發(fā)送大量虛假話術(shù)聊天，在放長線等待收割的這段日子里，詐騙集團(tuán)一方面要讓受害者感覺這是一個(gè)正常的股票聊天群，一方面等待時(shí)機(jī)推出他們精心塑造的“關(guān)鍵人物”——“靈魂講師”。

這個(gè)詐騙集團(tuán)樹立的一個(gè)個(gè)股票大師形象，其實(shí)都是他們內(nèi)部的講師團(tuán)成員。同一個(gè)講師也會(huì)在不同的微信群里不斷改名，更換身份，為了避免引起懷疑，他們還會(huì)專門進(jìn)行聲音處理。

而此時(shí)的受害者并不知道，當(dāng)他們加入群聊認(rèn)真學(xué)習(xí)交流股票訊息的時(shí)候，他們已經(jīng)成為了被騙子們圍獵的對(duì)象。

被告人 曉輝：一個(gè)群里面可能五六十個(gè)人，就他一個(gè)客戶。顧名思義，先把豬養(yǎng)起來了，再一點(diǎn)點(diǎn)去宰去殺。

經(jīng)過兩到三個(gè)月的準(zhǔn)備期，就進(jìn)入了“殺豬盤”的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，先是講師唱衰股市，隨后向大家引薦一個(gè)例如比特幣或者其他虛擬貨幣的產(chǎn)品，一旦有投資者被吸引入盤，騙子們就會(huì)火力全開，迅速宰殺，通過虛假交易卷走受害人的資金，再通過詐騙集團(tuán)自己設(shè)置的虛假軟件，以180天的封盤交易期為由，安撫受害者。

四川省達(dá)州市公安局渡市派出所所長 黃海：比如我買了50萬的比特幣，只能看到自己App上面一直在漲，其實(shí)這個(gè)數(shù)字只是一個(gè)數(shù)據(jù)而已，真正的錢已經(jīng)洗走了。

投資理財(cái)不投機(jī) 謹(jǐn)防詐騙擦亮眼

在這起專案的600多名的受害者中，單筆最大的被騙金額達(dá)到了800萬。

涉案犯罪嫌疑人遍及全國20多個(gè)省份，案件的偵破也創(chuàng)下了近年來單案全國一次性抓捕犯罪嫌疑人最多的紀(jì)錄，但團(tuán)伙主要頭目，真正的金主還在潛逃，大量被騙資金已經(jīng)流失境外。

面對(duì)不斷高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，既需要各相關(guān)部門保持高壓打擊態(tài)勢，同時(shí)，我們每一個(gè)人也要提高防范意識(shí)，防騙從我做起。

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