湖南子公司非法融資金額巨大，中戰(zhàn)華信集團(tuán)被長(zhǎng)沙警方立案調(diào)查。

8月6日，記者來(lái)到中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)北京辦公室。辦公樓相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司至少三個(gè)月前就搬走了，去向不得而知?！蹲C券時(shí)報(bào)》E公司記者同時(shí)致電中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)公布的兩部電話，一直處于忙碌狀態(tài)。

中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)被立案調(diào)查，影響沖擊波不僅擴(kuò)散到投資者，還可能影響金融市場(chǎng)。記者發(fā)現(xiàn)，至少有三家公司與中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方有交集，其中一家處于IPO的關(guān)鍵階段。

北京地址已經(jīng)撤離

8月5日，湖南省長(zhǎng)沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報(bào)。公安機(jī)關(guān)對(duì)中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司的非法集資行為進(jìn)行了立案調(diào)查，子公司違反了我國(guó)金融管理法的規(guī)定，非法吸收了大量資金。

位于北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街光華東里8號(hào)中海廣場(chǎng)29層的中戰(zhàn)華信集團(tuán)公布的公司地址。位于北京CBD核心區(qū)，南側(cè)俯瞰長(zhǎng)安街，東側(cè)靠近國(guó)際貿(mào)易中心，占據(jù)國(guó)際貿(mào)易商圈的重要位置，由中海地產(chǎn)按照國(guó)際高端寫字樓標(biāo)準(zhǔn)建造。

6日上午，記者來(lái)到中海廣場(chǎng)，這里有各種各樣的商業(yè)設(shè)施。玻璃幕墻窗明亮干凈，許多建筑鱗次櫛比，散發(fā)出國(guó)際貿(mào)易區(qū)獨(dú)特的商業(yè)氛圍。

根據(jù)中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)公示的地址，該公司位于中海廣場(chǎng)29樓。記者問(wèn)工作人員是否可以幫助打開通往樓上的大門。經(jīng)查詢，服務(wù)人員告訴我們，這里確實(shí)有一家叫中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)的公司，但需要商務(wù)經(jīng)理的同意才能打開大門。

記者致電商務(wù)經(jīng)理，他告訴記者，中戰(zhàn)華信集團(tuán)已經(jīng)撤離，“至少三個(gè)月前就搬走了，具體的新去向還不清楚”。

中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)官網(wǎng)還公布了另一個(gè)地址，釣魚臺(tái)國(guó)賓館16號(hào)樓。事實(shí)上，這是公司控股股東輿情戰(zhàn)略研究中心的注冊(cè)地。因?yàn)檫@里不對(duì)外開放，記者沒(méi)能如愿進(jìn)入。這個(gè)注冊(cè)地址也為輿情戰(zhàn)略研究中心增添了更多“神秘事業(yè)單位”的含義。

根據(jù)大多數(shù)投資者在政治平臺(tái)上的反饋，中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)集團(tuán)推出了各種未經(jīng)正式批準(zhǔn)的基金和項(xiàng)目，通過(guò)其全資子公司和控股公司吸引投資者投資。吸引投資者的重要一點(diǎn)是，作為國(guó)家機(jī)構(gòu)的全資控股公司，輿論戰(zhàn)略研究中心是其“國(guó)有資產(chǎn)”背景的核心加持因素。

也有投資者反映，中戰(zhàn)各級(jí)公司在兌現(xiàn)爆雷后頻繁變更法人。投資者擔(dān)心這會(huì)不會(huì)造成原實(shí)際責(zé)任人難以追究責(zé)任。

對(duì)于這些問(wèn)題，記者多次撥打中戰(zhàn)華信集團(tuán)和輿論戰(zhàn)略研究中心公布的聯(lián)系方式，截至發(fā)稿時(shí)都處于忙碌狀態(tài)。不知道是不是周末。

非法融資金額巨大

中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)從期滿到被定性為非法融資，損失最大的是投資者。警方在通知中明確指出，湘子公司非法融資金額巨大。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，涉及資金達(dá)到100億。

在問(wèn)政平臺(tái)上，梅溪湖市民表示，自己的母親就是中戰(zhàn)集團(tuán)瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司的受害者之一。"中戰(zhàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)員到社區(qū)宣傳債務(wù)商品，通過(guò)花言巧語(yǔ)騙取老年人的信任。今年4月，雷聲爆發(fā)了?？吹綃寢屨觳婚_心，晚上在房間里偷偷哭，才知道媽媽一生積累的血汗錢都投入到了中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)礦業(yè)債務(wù)項(xiàng)目中，共計(jì)105萬(wàn)元。其中一筆20萬(wàn)元的債務(wù)今年3月份已經(jīng)到期，本應(yīng)歸還資本，但中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)不僅逾期不歸還資本，還發(fā)布通知，停止支付全部資本和利息。這意味著不但到期20萬(wàn)元不能兌現(xiàn)，剩下的85萬(wàn)元也不能兌現(xiàn)，公司爆雷。”市民說(shuō)。

長(zhǎng)沙市公安局開福分局報(bào)警稱，今年8月3日，該局依法對(duì)中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司的非法集資行為進(jìn)行了調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司違反中國(guó)金融管理法律法規(guī)，非法向公眾吸收資金，金額巨大。目前，中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)法定代表人劉某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)記者查詢，警方通報(bào)中的劉某安為中國(guó)國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)董事長(zhǎng)劉必安，浦某為中國(guó)國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)副總裁、長(zhǎng)沙中國(guó)國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)茶油集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)浦朔。

與多家上市公司有交集。

中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方的觸角多次延伸至金融市場(chǎng)。記者發(fā)現(xiàn)，至少有三家a股公司(包括一家退市公司和一家IPO公司)與他們有交集。

2018年，*ST凱迪宣布與華信、陽(yáng)光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，協(xié)議各方同意通過(guò)“股權(quán)重組” 資產(chǎn)處理 債務(wù)重組方式重組，中戰(zhàn)華信將全面參與，整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。但是這一計(jì)劃，被一位董事投票反對(duì)。反對(duì)的理由是：中戰(zhàn)華信信貸實(shí)力存疑。由于不了解中戰(zhàn)華信的背景和實(shí)力，還有一張棄權(quán)票?，F(xiàn)在，*ST凱迪已經(jīng)退出市場(chǎng)。

同年，湖南當(dāng)?shù)丶t宇新材料也發(fā)布公告。當(dāng)時(shí)，控股股東朱紅玉和一致行動(dòng)人朱紅計(jì)劃以1.16億元的價(jià)格將5.49%的股份轉(zhuǎn)讓給華融國(guó)鑫(中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)華信的全資子公司)。；同時(shí)，計(jì)劃向華融國(guó)鑫行使14.52%的股份相應(yīng)的投票權(quán)；交易完成后，華融國(guó)鑫將成為紅宇新材料的控股股東，實(shí)際控制人也將調(diào)整為輿論戰(zhàn)略研究中心。這次運(yùn)營(yíng)當(dāng)場(chǎng)引起了爭(zhēng)議。證券時(shí)報(bào)e公司曝光，這次收購(gòu)的背后可能是同樣湖南背景的珠寶商劉必安，出現(xiàn)了一批P2P公司和珠寶金融公司。此后，公司選擇停止此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。

當(dāng)前正在推進(jìn)IPO益大新材料，與中戰(zhàn)華信集團(tuán)關(guān)聯(lián)方也存在業(yè)務(wù)往來(lái)。在日前發(fā)布的《申報(bào)會(huì)計(jì)師關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件審核問(wèn)詢函中關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題的重點(diǎn)指示》公告中，益達(dá)新材料表明了報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人各類產(chǎn)品的主要客戶狀況、銷售額、客戶運(yùn)營(yíng)規(guī)模和員工數(shù)量。其中，由四川廣漢士達(dá)碳素有限公司100%持有的眉山士達(dá)新材料有限公司，后者為中戰(zhàn)華信集團(tuán)間接控股子公司，實(shí)際控制人為輿論戰(zhàn)略研究中心。據(jù)益大新材料介紹，眉山士達(dá)經(jīng)營(yíng)規(guī)模約6億~7億元，員工190人。

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