最近

許多人都收到了

這種短信

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有人疑惑：

怎樣才能把“充話費(fèi)”和“洗錢”有關(guān)？

如今

無意識地“參與洗錢”的情況愈演愈烈。

已經(jīng)有大量的市民只是為了

為了節(jié)省5元的話費(fèi)，被迫“封號”

更加可怕的是變成了洗錢的伙伴。

給生活帶來很多不便

對于這一點(diǎn)，網(wǎng)警揭秘了其中的招數(shù)

謹(jǐn)防成為詐騙者的“伙伴”！

“打折話費(fèi)”吸引顧客

近日，來自上海的李女士在一家二手購物平臺上銷售商品，恰好刷到了優(yōu)惠話費(fèi)充值活動?；顒由蠈懼?80元可以充值200元面值的話費(fèi)，三天內(nèi)收到，六天內(nèi)退款”。陳女士曾經(jīng)在其他平臺充值過低價話費(fèi)，所以沒有多想，也沒有觀察商家的資質(zhì)，直接購買并提交了手機(jī)賬號信息。

自動充入“臟錢”收貨

三天后，商家聯(lián)系陳女士，稱話費(fèi)充值到賬。請點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”。陳女士看了看自己的賬戶，確實(shí)到了，但是點(diǎn)擊收貨的時候彈出了安全提示。

雖然得到了提醒，但陳女士仍然沒有意識到對方可能有問題。這時，二手平臺商家因?yàn)楸粍e人舉報過幾次，被平臺封殺，平臺給陳女士發(fā)了一個詐騙安全提醒彈出窗口。

而且陳女士因?yàn)殄X到賬，沒有再登陸平臺，也沒有注意到平臺多次彈窗提示。

直到兩天后，系統(tǒng)才自動收到貨物。再過一周，我收到運(yùn)營商的短信提醒，因?yàn)槭謾C(jī)賬號涉及詐騙案件，被“封號”處理，通信功能暫停。

陳女士非常困惑?！拔覐膩頉]有做過非法詐騙。我怎么能涉及詐騙？”事實(shí)上，詐騙分子已經(jīng)通過電話費(fèi)慢慢充值的過程完成了詐騙贓款的“漂白”。

這樣的套路已經(jīng)出現(xiàn)在很多地方了！

來自杭州的張先生告訴記者，他于今年3月29日登陸第三方電商平臺，看到有很多低折扣充值話費(fèi)的商家，說充值300元話費(fèi)只需255元或252元，充值500元話費(fèi)只需418元，折扣在85%左右。

所以張先生選擇充值300元，實(shí)際支付252元，當(dāng)天下單，3月31日收到充值成功的消息，于是在這個第三方電商平臺上點(diǎn)擊了“確認(rèn)收貨”。

在過去的一周里，我以為這個著名的第三方電子商務(wù)平臺相當(dāng)可靠。沒想到4月7日接到一個山西呂梁的電話，說張先生涉嫌詐騙1萬多元，已經(jīng)報警了。張先生認(rèn)為這是一個詐騙電話，他沒有注意。

“4月15日，我連續(xù)收到當(dāng)?shù)赝ㄐ胚\(yùn)營商的兩個電話?？头f我的手機(jī)號碼涉嫌詐騙，被騙方已經(jīng)報警，手機(jī)將按照相關(guān)規(guī)定停止?！?/p>

張先生說，那天晚上7點(diǎn)他的手機(jī)

從通信運(yùn)營商那里收到短信

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【限量通信提示】親愛的用戶:您好！你的號碼最近出現(xiàn)了異?，F(xiàn)象，以保護(hù)你的權(quán)益和賬戶安全，防止被他人非法使用。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和上級部門的要求，您的通信功能將被暫停。請攜帶公安證明、有效身份證、SIM卡到XXX營業(yè)廳進(jìn)行二次實(shí)名驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后可恢復(fù)使用。

接著，張先生的手機(jī)就停止了。

為什么“充話費(fèi)”變成了“洗錢”？

第一步：廣告吸引受害者

詐騙者將通過二手交易平臺、社交平臺、短視頻平臺等方式發(fā)布低價“話費(fèi)充值”、油卡充值”、各種優(yōu)惠充值服務(wù)，如“電費(fèi)充值”。

由于最近運(yùn)營商的優(yōu)惠話費(fèi)較小，80%的折扣，甚至只節(jié)省了5元的極低折扣，不僅會引起受害者的警惕，還會吸引想要“省錢”的潛在用戶購買低價充值服務(wù)。

第二步：通過詐騙充值臟錢

受害者A購買充值貨物后，詐騙者通常會承諾“一周內(nèi)到帳”，這種緩沖時間是用于境外詐騙犯罪的。

海外詐騙分子收到干凈資金后，通過賭博、殺豬、刷單等各種詐騙手段，對其他目標(biāo)進(jìn)行詐騙，使詐騙受害者B通過掃碼支付、話費(fèi)直接充值等方式充值受害者A的手機(jī)賬戶。簡單來說，詐騙分子通過電話費(fèi)慢慢充值，完成了詐騙贓款的“漂白”。

第三步：手機(jī)帳戶因涉案被禁止

詐騙者B發(fā)現(xiàn)自己被騙了，于是選擇了報案處理，并提交了手機(jī)號碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

當(dāng)今高韌性反詐防控系統(tǒng)下，警方立案跟蹤后，禁止受害人A的涉案手機(jī)號碼。

警方提示

01、選擇正規(guī)平臺充值繳費(fèi)

選擇一個正規(guī)的平臺來充值話費(fèi)、水費(fèi)、油費(fèi)，雖然折扣較小但安全有保障，切不可因貪小便宜而吃大虧。

02、個人隱私和兩卡信息的保護(hù)

身份證、儲蓄卡、手機(jī)卡是當(dāng)前詐騙犯罪的關(guān)鍵因素。個人“兩張卡”和身份信息一定不能隨意出售、出借、出租，注意填寫個人信息的“詐騙網(wǎng)站”。

03、提高法律意識，警惕低價圈套。

目前各種類型的詐騙大多深諳“貪小便宜”和“發(fā)大財”的想法。只要提高防范意識，保持清醒的頭腦，相信天上不會掉餡餅，不會陷入詐騙陷阱，無論是低價充值話費(fèi)，還是刷單等經(jīng)典詐騙手段。

另外，現(xiàn)在還有不少人通過“跑分”等方式參與洗錢犯罪，為了一點(diǎn)點(diǎn)返利，最后因“幫信罪”而被判刑。

自遼沈晚報等綜合整理

原題：“很多人都收到了這條短信！有些人的手機(jī)號碼突然被屏蔽了，更可怕的是…”

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