近日，江蘇常州警方成功打掉了以“投資”玉石為名，搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷詐騙的犯罪團(tuán)伙。平臺(tái)流水高達(dá)6.04億元，抓獲9名犯罪嫌疑人，扣押850萬(wàn)元涉案資金。

案件回顧

2023年底，常州警方接到群眾金某(化名)報(bào)警稱，經(jīng)朋友介紹，他們加入了“玉石寄售”投資交易平臺(tái)，平臺(tái)通過(guò)買賣玉石賺取差價(jià)，然后被平臺(tái)通過(guò)玉石傳銷騙取5萬(wàn)多元。

受害者投資受損情況(部分)

隨后，常州警方進(jìn)行了立案調(diào)查，與此同時(shí)，大批人紛紛報(bào)警，反映遭受同平臺(tái)玉石傳銷詐騙。

考慮到本案涉及人數(shù)眾多、金額巨大、社會(huì)危害突出，常州警方立即派出多部門警力，迅速開展通案判斷，發(fā)現(xiàn)了一名可疑人員——林某。

林某作為常州金壇玉石的介紹人，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。隨后，金壇警方成立了專案組，密集開展相關(guān)調(diào)查工作。

涉及的玉石投資公司(匯意成)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

專案組以林某為切入點(diǎn)進(jìn)行“蛛網(wǎng)式”擴(kuò)張判斷，發(fā)現(xiàn)11家相關(guān)玉石公司中，共有1429名注冊(cè)會(huì)員，總成交額達(dá)6.04億元，除相關(guān)返利外，總收入達(dá)2150.93萬(wàn)元。

經(jīng)整理了大量受害者的筆錄材料，判斷玉石公司內(nèi)部設(shè)置了“普通會(huì)員、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、莊主”三個(gè)層次，公司玉石產(chǎn)品以平臺(tái)在線會(huì)議、微信群宣傳等形式進(jìn)行推廣。但公司本身既沒(méi)有盈利能力，也沒(méi)有合法收入，具有“拉人頭”、“復(fù)式報(bào)酬”等顯著特征。

部分玉石投資公司(匯意成)流水清單

常州警方在掌握了大量事實(shí)證據(jù)后，立即圍繞林某深挖了9名傳銷組織的核心成員，并部署了收網(wǎng)行動(dòng)。

最終，警方成功抓獲9名犯罪嫌疑人，扣押、凍結(jié)涉案公司和犯罪嫌疑人資產(chǎn)850萬(wàn)元。

當(dāng)前，林某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已被檢察機(jī)關(guān)逮捕，其他8名犯罪嫌疑人也依法采取刑事強(qiáng)制措施。

三路合圍 一網(wǎng)打盡

網(wǎng)警提示

在網(wǎng)上投資交易時(shí)，一定要仔細(xì)篩選，學(xué)會(huì)識(shí)別各種以“投資理財(cái)”為名的騙局。字畫、玉石、翡翠都是騙人的噱頭。

金融投資必須選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。高利潤(rùn)面前需要理性，想要看運(yùn)氣和膽量賺錢，很容易被罪犯“圍獵”。

來(lái)源 / 公安網(wǎng)絡(luò)安全局

題目：“850萬(wàn)！這個(gè)從事“玉石”投資的團(tuán)伙被抓了！

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