事發(fā)前，成都“龐博集團(tuán)”設(shè)立了“運(yùn)營(yíng)中心”。每日新華電訊 圖

花5000元“認(rèn)養(yǎng)”一頭黑豬，以后每天都有“返利”；如果開發(fā)新會(huì)員，可以獲得新會(huì)員認(rèn)養(yǎng)金額20%的“返利”...這樣一個(gè)叫“和元農(nóng)場(chǎng)”的App，兩年就能收到4億多元的會(huì)員資金。

前不久，四川省雅安市石棉縣人民法院公開宣判了這起新的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，24人因犯罪組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被判刑。其中，傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)劉某某被判處有期徒刑6年，罰款80萬(wàn)元。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，不少犯罪分子打著“鄉(xiāng)村振興”、“幫助農(nóng)民增加收入”的幌子，通過(guò)所謂的“收養(yǎng)”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷，值得警惕。

“認(rèn)養(yǎng)黑豬”的背后是傳銷

2022年11月，石棉縣公安局認(rèn)證中心接待了一名男子姜勇(化名)，他申請(qǐng)了港澳通行證。40多歲的姜勇家在農(nóng)村，沒(méi)有出國(guó)或出國(guó)的經(jīng)驗(yàn)。他說(shuō)他通過(guò)投資“認(rèn)養(yǎng)黑豬”項(xiàng)目賺錢，一些“港股”需要去香港兌現(xiàn)。

這樣就引起了警方的注意。經(jīng)過(guò)幾次詢問(wèn)，姜勇在手機(jī)上向警方展示了一款名為“禾元農(nóng)場(chǎng)”的應(yīng)用。姜勇說(shuō)，他通過(guò)這個(gè)App“收養(yǎng)黑豬”獲得了收入:投資5000元換取5000“收養(yǎng)券”收養(yǎng)黑豬，系統(tǒng)會(huì)按照每頭豬8000“收養(yǎng)券”的價(jià)格分200天“返利”，即每頭豬每天返還40張“收養(yǎng)券”。發(fā)展新會(huì)員后，系統(tǒng)將按照新會(huì)員投資金額的20%對(duì)老會(huì)員進(jìn)行“返利”。該系統(tǒng)還將按會(huì)員級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)“港股”。

姜勇先后“收養(yǎng)”了41頭黑豬，共投資20.5萬(wàn)元，發(fā)展了5名成員。他的“個(gè)人資產(chǎn)”中有總價(jià)值49萬(wàn)元的“返利”，但之前只提取了8萬(wàn)多元，很多“返利”因?yàn)檗D(zhuǎn)化為“港股”而無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

但是姜勇從未設(shè)立過(guò)港股賬戶，“港股”從何而來(lái)？

“我們判斷，這是平臺(tái)為了拖延提現(xiàn)而設(shè)置的問(wèn)題和演講。這很可能是網(wǎng)絡(luò)傳銷，打著‘黑豬養(yǎng)’的旗號(hào)?！笔蘅h公安局經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)朱明偉說(shuō)。

雅安市、石棉縣二級(jí)公安部門于2023年5月6日決定成立專案組進(jìn)行調(diào)查。

調(diào)查此案的警方發(fā)現(xiàn)，“和元農(nóng)場(chǎng)”的背后是一家名為“龐博集團(tuán)”的企業(yè)。該公司的主要人員在貴州受到了傳銷的打擊，2021年他們換了一件“背心”，卷土重來(lái)。

MLM團(tuán)伙將MLM市場(chǎng)分為四個(gè)區(qū)域:華南、華北、華中和華東，并在四個(gè)區(qū)域下設(shè)立了“運(yùn)營(yíng)中心”。在過(guò)去的兩年里，線上和線下開發(fā)的會(huì)員超過(guò)100個(gè)級(jí)別的5萬(wàn)人，成員遍布全國(guó)27個(gè)省份。會(huì)員資金總額超過(guò)4億元，其中投資最多的超過(guò)100萬(wàn)元。大部分投資者在初期獲得少量提現(xiàn)后加大力度，最終血本無(wú)歸。

新傳銷背后藏招數(shù)

假設(shè)國(guó)家政策支持，線下發(fā)展，盡最大努力規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)...調(diào)查此案的警方表示，傳統(tǒng)的線下聚集式傳銷已經(jīng)逐漸消失，但一些網(wǎng)絡(luò)傳銷已經(jīng)開始了“新招數(shù)”。

——以“國(guó)家支持”的名義，拉大旗作虎皮。本案中，MLM團(tuán)伙通過(guò)夸大企業(yè)實(shí)力，編制了國(guó)家對(duì)公司“認(rèn)養(yǎng)黑豬”項(xiàng)目的扶持政策，吹捧企業(yè)上市前景，通過(guò)各種方式“洗腦”會(huì)員。

——夸大實(shí)體產(chǎn)業(yè)，欺騙投資者信任。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場(chǎng)”早期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后來(lái)有團(tuán)隊(duì)工作人員提出，需要依靠實(shí)體養(yǎng)豬場(chǎng)來(lái)提高項(xiàng)目的可信度。于是，該公司開始與養(yǎng)豬場(chǎng)簽訂“合作協(xié)議”，塑造“實(shí)體產(chǎn)業(yè)”的形象。警方前往這些養(yǎng)豬場(chǎng)調(diào)查顯示，養(yǎng)殖規(guī)模不足一萬(wàn)頭。但是“禾元農(nóng)場(chǎng)”的背景數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)養(yǎng)規(guī)模已達(dá)數(shù)百萬(wàn)頭。事發(fā)前，“龐博集團(tuán)”還在東部某省與一家國(guó)有企業(yè)大談“合作”。

——持續(xù)設(shè)定“門檻”，拖延取現(xiàn)時(shí)間。根據(jù)警方的說(shuō)法，“禾元農(nóng)場(chǎng)”成員早期取現(xiàn)較為順利，后期便經(jīng)常遇到“平臺(tái)升級(jí)”等原因不能及時(shí)取現(xiàn)。伴隨著規(guī)模的擴(kuò)大，該團(tuán)伙還將“禾元農(nóng)場(chǎng)”從1.0版升級(jí)為2.0版，并開發(fā)了“禾元商城”等應(yīng)用。在升級(jí)之后，會(huì)員的“返利”變成了“肉券”和“股票”。在“禾元商城”消費(fèi)后，會(huì)員需要憑“肉券”獲得現(xiàn)金額度。

——盡最大努力規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力“漂白”灰色產(chǎn)品。據(jù)警方介紹，為了逃避打擊，MLM團(tuán)伙要求第三方公司以“代收代付”、“支付勞務(wù)費(fèi)”、“推廣服務(wù)”的名義為其提供資金接收渠道。事發(fā)前，MLM團(tuán)伙還希望通過(guò)海外金融投資“漂白”MLM灰色產(chǎn)品，這不僅被資產(chǎn)管理公司收取了相當(dāng)數(shù)量的管理費(fèi)，而且試圖運(yùn)營(yíng)的海外股票也損失了一半。

2023年5月29日，專案組經(jīng)過(guò)精心部署，分批收網(wǎng)，逮捕31名犯罪嫌疑人。

對(duì)新網(wǎng)絡(luò)傳銷保持警惕

雅安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王龍飛表示:“大量傳銷案例表明，大多數(shù)參與者都很清楚參與活動(dòng)的特點(diǎn)，但他們往往很幸運(yùn)，認(rèn)為只要能拉到人頭，他們的收入就會(huì)有保障。試圖不勞而獲，期待“天上掉餡餅”的心態(tài)給MLM機(jī)會(huì)。”

王龍飛特別提醒，如果線下發(fā)展超過(guò)3層，參與人數(shù)超過(guò)30人，就會(huì)形成傳銷。參與傳銷是違法的，參與傳銷的資金不受法律保護(hù)。

相關(guān)辦案民警表示，除了“認(rèn)養(yǎng)黑豬”之外，目前的網(wǎng)絡(luò)傳銷也可能是用養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等殼包裝的。這種以名義實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷，很容易讓公眾誤解國(guó)家的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，極具社會(huì)危害性。

"群眾應(yīng)牢記，凡是要求繳納‘門檻費(fèi)’的人。、拉人發(fā)展下線，承諾下線入會(huì)即‘返利’，幾乎都是傳銷?！蓖觚堬w說(shuō)。

四川大學(xué)法學(xué)院副教授王有糧建議，各地要以農(nóng)村振興的名義安排非法活動(dòng)，同時(shí)加大對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的警示力度，增強(qiáng)群眾識(shí)別、預(yù)防、抵制傳銷的觀念，形成打擊傳銷的高壓態(tài)勢(shì)。

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