鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 6月9日，據(jù)中國(guó)人民銀行浙江省分行官網(wǎng)消息，浙江金云農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別責(zé)任；未按規(guī)定提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告的，被罰款70萬(wàn)元。

時(shí)任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行七里支行副行長(zhǎng)李某松、時(shí)任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行溪東支行副行長(zhǎng)蔡某霖被罰款1萬(wàn)元，時(shí)任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理丁某宇被罰款2萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定來(lái)源：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)條例》

第九條 金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。

第十一條 根據(jù)規(guī)定，金融企業(yè)應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、大額外匯交易和可疑交易。