鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 6月9日，據(jù)中國人民銀行浙江省分行官網(wǎng)消息，浙江金云農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別責(zé)任；未按規(guī)定提交大額交易報告或可疑交易報告的，被罰款70萬元。

時任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行七里支行副行長李某松、時任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行溪東支行副行長蔡某霖被罰款1萬元，時任浙江省金云市農(nóng)村商業(yè)銀行財務(wù)會計部總經(jīng)理丁某宇被罰款2萬元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定來源：《金融機構(gòu)反洗錢條例》

第九條 金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條 根據(jù)規(guī)定，金融企業(yè)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、大額外匯交易和可疑交易。