每日“禁言學(xué)習”，還要隨機接受“素質(zhì)摸排”，完成外出任務(wù)通過忠誠度考驗，居然就能優(yōu)先申領(lǐng)98萬元扶貧款……這看似誘人的“扶貧專員”考驗，實則是一個洗錢陷阱。

“我被洗腦了，他們說這是正兒八經(jīng)的扶貧項目，而且拉人頭、刷流水都有錢拿……”夢醒時分，面對訊問，唐某仍堅稱自己是受騙才成了犯罪分子的幫兇。事實真的如此嗎？

經(jīng)福建省廈門市思明區(qū)檢察院提起公訴，日前，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人唐某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金1.1萬元。

入群后要遵守“保密守則十條”

唐某原本是企業(yè)的財務(wù)人員，收入穩(wěn)定，但家庭變故讓她手頭緊張起來。經(jīng)朋友介紹，她得知有個“精準扶貧”的內(nèi)部辦法：下載某App就有機會申領(lǐng)98萬元扶貧款。“下載個手機軟件就能申領(lǐng)近百萬元扶貧款，哪有這么好的事？”唐某起初有所懷疑，但朋友說“所有申領(lǐng)業(yè)務(wù)全程線上辦理，不收取任何費用”，她便放下防備，下載了App，注冊會員后加入了“扶貧金申領(lǐng)新規(guī)通知”群聊。

在群里，不同的“宣講員”輪番宣傳“國家精準扶貧新政策”，還有申領(lǐng)扶貧款的流程、紀律要求等。群內(nèi)管理嚴格，每天都有“全員禁言學(xué)習時段”。根據(jù)唐某供述和聊天記錄，群成員要遵守“保密守則十條”，最重要的是對親友保密。群主會不定時隨機抽查3%的成員進行“素質(zhì)排查”，答不上來可能就會失去申領(lǐng)資格。

“‘宣講員’說符合條件的家庭每戶可申領(lǐng)98萬元，申領(lǐng)人年齡在45歲至60歲。此次專項扶貧資金99億元，發(fā)完即停、名額有限。介紹新人加入還能得20元邀請補貼?！苯疱X誘惑讓唐某深陷其中，看到群里有人發(fā)成功申領(lǐng)98萬元的截圖后，她更加深信不疑。當聽說加入任務(wù)群完成特定外出任務(wù)能優(yōu)先申領(lǐng)扶貧款時，她立刻和一個自稱“扶貧專員”的人取得聯(lián)系，就此卷入洗錢犯罪。

完成外出任務(wù)以表“忠誠”

“扶貧專員”告訴唐某，外出任務(wù)就是用個人銀行卡接收從海外流轉(zhuǎn)回國的國家資產(chǎn)，完成取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存任務(wù)可獲傭金，更能通過忠誠度考驗，優(yōu)先申領(lǐng)98萬元扶貧款。

“一想到申領(lǐng)扶貧款要看進群先后和任務(wù)忠誠度，我腦子一熱，按‘扶貧專員’要求提供了個人身份信息和3張實名銀行卡信息?！睘榱四玫?8萬元，唐某嚴格聽從指令，每天到群里簽到、學(xué)習，等待外出任務(wù)。

今年1月23日，“扶貧專員”聯(lián)系唐某，讓她把銀行卡里轉(zhuǎn)入的1萬元取現(xiàn)，自留500元補貼后，將9500元轉(zhuǎn)存到指定賬戶。

“‘扶貧專員’再三叮囑，如果銀行工作人員問錢款來源和用途，就說是親戚間正常轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)存后要銷毀轉(zhuǎn)賬憑證?！痹菊f接收海外流轉(zhuǎn)的國家資產(chǎn)，現(xiàn)在卻要謊稱親戚轉(zhuǎn)賬，從業(yè)十幾年的唐某立刻意識到錢有問題。

果然，唐某在柜臺取現(xiàn)遭銀行工作人員盤問，長時間審核讓她心慌。“但這次任務(wù)有驚無險，我通過了忠誠度考驗，還拿到500元補貼，所有顧慮都沒了?！碧颇忱^續(xù)配合執(zhí)行任務(wù)，還主動編造取款理由。

短短半個月，唐某名下3張銀行卡共接收13萬余元，取現(xiàn)轉(zhuǎn)移12萬余元，她賺取補貼5500元。

“工具人”并不無辜

今年2月5日，河北承德的高先生報案稱被人以投資股票為名騙了25萬元。幾天后，山西太原的張先生也因被騙12萬余元報警。巧合的是，兩起案件部分涉案款項都流向了唐某的銀行卡。

經(jīng)線索移送，廈門警方查到唐某并立案偵查。5月22日，案件移送思明區(qū)檢察院審查起訴?！拔也⒉恢缼兔邮?、轉(zhuǎn)賬的錢有問題……”審查起訴階段，唐某仍心存僥幸，對是否明知資金系犯罪所得供述反復(fù)。

“唐某是否參與了洗錢犯罪？”承辦檢察官游雅靜介紹，思明區(qū)檢察院圍繞唐某既往經(jīng)歷、實施行為和資金流轉(zhuǎn)異常性等方面補強證據(jù)鏈條，通過提取梳理聊天內(nèi)容、審查同步錄音錄像中唐某對細節(jié)的供認，進一步固定其主觀明知的證據(jù)。

思明區(qū)檢察院審查認為，唐某長期從事財務(wù)工作，對洗錢套路和資金異常流轉(zhuǎn)應(yīng)有高于常人的認知，她取款時編造理由騙銀行工作人員，為安全次日到另一家銀行轉(zhuǎn)存，轉(zhuǎn)存后撕毀憑證逃避偵查，綜合判斷，她應(yīng)當明知轉(zhuǎn)移的是贓款。

面對扎實證據(jù)，唐某最終承認犯罪事實，自愿認罪認罰。6月20日，思明區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對唐某提起公訴。日前，法院審理采納了檢察機關(guān)認定的犯罪事實和量刑建議，作出上述判決。

通訊員：董文靜 連燁瑩

《檢察日報》8月26日4版報道

編發(fā)：思明檢察

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原標題：《《檢察日報》：“扶貧專員”的考驗實為洗錢陷阱》

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