近日，山東省淄博市公安局淄川分局成功偵破一起系列合同詐騙案。犯罪嫌疑人鞏某通過兩次合同詐騙，騙得價值800萬元的水泥、白灰等建筑材料，并賣給個體經(jīng)銷戶非法獲利。

兩起案件并案偵查

2024年10月，王先生匆忙到淄博市公安局淄川分局經(jīng)偵大隊(duì)報警。他經(jīng)營的公司在2023年3月1日與鞏某的公司簽了采購合同，約定9個月內(nèi)供應(yīng)價值約900萬元的水泥和白灰等建筑材料。從2023年3月到2024年1月，王先生公司按約供貨，累計供應(yīng)價值約680萬元的貨物。但鞏某付了部分貨款后失聯(lián)，王先生無奈報警。

民警處理該報案8天后，張先生也來報警。2023年9月至10月，他與鞏某簽了供應(yīng)百萬余元水泥、石子等材料的合同，鞏某僅付4萬元貨款，之后拖延不付余款。

兩起案件嫌疑人都是鞏某，作案手法相似。民警判斷這是有預(yù)謀的系列合同詐騙案，決定并案偵查。

民警多地查證戳破騙局

為查明案情，民警聯(lián)系鞏某，要求其到經(jīng)偵大隊(duì)配合調(diào)查。鞏某稱從王先生、張先生處購買的材料都用于多個重點(diǎn)工程，如張店區(qū)四處改造項(xiàng)目和某路段高速工程等。

為驗(yàn)證其說法，民警兵分多路，多次到張店、桓臺、濱州等地走訪查證。經(jīng)調(diào)查，民警掌握關(guān)鍵證據(jù)，發(fā)現(xiàn)鞏某實(shí)際負(fù)責(zé)的工程只有某路段改造工程，其他施工工程信息不實(shí)。

經(jīng)核實(shí)，某路段改造工程所需水泥等材料不超50萬元，遠(yuǎn)不需要800萬元的量，鞏某的謊言被戳破。

警方掌握關(guān)鍵證據(jù)

偵破兩案關(guān)鍵是摸清資金流向。民警調(diào)取鞏某及其關(guān)聯(lián)人員大量銀行流水，細(xì)致研判資金情況。期間發(fā)現(xiàn)，鞏某為逃避偵查，用朋友微信賬號交易，避免用自己銀行卡和社交賬號掩蓋犯罪事實(shí)。

經(jīng)努力，民警理清鞏某資金脈絡(luò)，掌握其非法獲利證據(jù)。2024年6月26日，民警將鞏某傳喚到案。

訊問時，鞏某起初抵賴。但民警出示交易流水賬單和多地走訪證據(jù)后，他心理防線崩潰，如實(shí)供述犯罪行為。

民警研判案情。

涉案總金額超800萬元

經(jīng)查，2023年3月至2024年12月，鞏某以修建某路段改造工程需原材料為由，虛構(gòu)工程需求，與王先生、張先生簽采購合同，騙得水泥、白灰、石子、石粉等材料，然后賣給個體經(jīng)銷戶，非法獲利520余萬元。

鞏某騙王先生水泥、白灰價值680余萬元，騙張先生水泥、石子、石粉價值130余萬元，兩案涉案超800萬元。

目前，鞏某已被淄川公安分局依法逮捕，案件在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒：廣大企業(yè)和個體經(jīng)營者開展商業(yè)合作時，要核實(shí)對方資質(zhì)、履約能力和項(xiàng)目真實(shí)性。簽合同前謹(jǐn)慎審查，留存證據(jù)，遇詐騙及時報警維護(hù)權(quán)益。警方將持續(xù)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。

作者｜法治日報全媒體記者 李娜 通訊員 孫孟德 李勝男

來源｜法治日報

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