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深圳龍崗警方28日發(fā)布消息稱(chēng)，龍崗警方近日突擊查處大連華訊投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“大連華訊投資”)，對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施，其中包括董事長(zhǎng)在內(nèi)的12名公司高管被逮捕。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊公司涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布各地。

1、知名證券投資咨詢機(jī)構(gòu)大連華訊被查

     董事長(zhǎng)在內(nèi)12名高管被依法逮捕

2月28日電 據(jù)“深圳龍崗公安”微信號(hào)28日通報(bào)，近日，在深圳市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫(xiě)字樓，對(duì)大連華訊投資涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告案展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施。目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對(duì)華訊投資包括董事長(zhǎng)周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。

披著“新三板上市公司”的外衣，通過(guò)虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購(gòu)買(mǎi)“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費(fèi)……

公開(kāi)信息顯示，大連華訊投資成立于2000年，是國(guó)內(nèi)較早取得投顧牌照的公司之一，2015年開(kāi)始在深圳運(yùn)營(yíng)，同年在新三板掛牌上市(股票簡(jiǎn)稱(chēng)“華訊投資”，代碼833924)。

企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，華訊投資2020年上半年的投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

2、套路很深，稱(chēng)1個(gè)月就可以賺取1至3倍的利潤(rùn)

去年3月，股民王女士（化名）在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱(chēng)可以免費(fèi)贈(zèng)送三支“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進(jìn)了該公司的一個(gè)薦股群。

群內(nèi)每天都有“名師”推薦優(yōu)質(zhì)股票，還會(huì)推送“名師”點(diǎn)評(píng)股市行情的視頻直播鏈接。

王女士默默觀察了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)推薦的股票有一些確實(shí)會(huì)暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)出一些賺了錢(qián)的圖片。

眼見(jiàn)群友盈利，再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開(kāi)發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會(huì)幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，1個(gè)月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤(rùn)。

于是王女士付款28000元購(gòu)買(mǎi)了 “華訊股票APP”的VIP會(huì)員。

剛交了錢(qián)，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對(duì)一的服務(wù)”。

之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買(mǎi)入賣(mài)出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買(mǎi)就虧、陰跌不斷、深度套牢。

王女士聯(lián)系公司討要說(shuō)法未果，便向龍崗警方報(bào)警，并聲稱(chēng)要去證監(jiān)會(huì)投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。

但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)大連華訊投資公司的投訴舉報(bào)比比皆是。

3、薦股群全是托

前文提到的報(bào)案人王女士，在虧損后又用微信小號(hào)重新進(jìn)入薦股群，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在群里發(fā)圖曬盈利的幾個(gè)“老面孔”，也自稱(chēng)買(mǎi)了會(huì)員，但還是活躍在群里沒(méi)有被踢掉，王女士懷疑這里面有“托兒”的存在。

據(jù)調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會(huì)員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過(guò)的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好。

4、為何付費(fèi)前暴漲 付費(fèi)后“跌媽不認(rèn)”？

付費(fèi)前，在薦股群里，“名師”會(huì)推送集合競(jìng)價(jià)的高開(kāi)股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會(huì)在開(kāi)盤(pán)后迅速漲停，但投資人幾乎沒(méi)有買(mǎi)入機(jī)會(huì)，卻會(huì)給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

這類(lèi)股票當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也大，必然有漲有跌，在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報(bào)喜不報(bào)憂”，對(duì)上漲的股票夸大其詞，對(duì)下跌的股票閉口不提。

如果有投資者質(zhì)疑為何推薦的股票跌了，業(yè)務(wù)員同樣也有說(shuō)辭，比如“免費(fèi)的有金子也有沙子，這是因?yàn)闆](méi)有購(gòu)買(mǎi)公司的炒股軟件，沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)信號(hào)”等等，進(jìn)一步忽悠投資者購(gòu)買(mǎi)會(huì)員。

5、公司投放大量廣告

大連華訊投資先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放“薦股名師”的廣告，以免費(fèi)領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注；隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”，誘導(dǎo)其購(gòu)買(mǎi)APP會(huì)員。

“華訊股票”App最便宜的會(huì)員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷(xiāo)售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績(jī)提成。

6、員工炫耀“騙傻子客戶的錢(qián)”

據(jù)辦案民警介紹，檢查業(yè)務(wù)員的聊天記錄發(fā)現(xiàn)，一邊是客戶令人心酸的信息：“手里股票還沒(méi)解套，跟著你們一周雪上加霜”、“大盤(pán)形勢(shì)這么好，又有專(zhuān)業(yè)人士指導(dǎo)股票還買(mǎi)虧了，這就更郁悶了”；另一邊是員工在公司一個(gè)名為“億萬(wàn)富翁”的內(nèi)部交流群里“你們幾個(gè)先討論一下怎么騙客戶錢(qián)”。

還有業(yè)務(wù)員赤裸裸地向朋友炫耀：“我們公司就是騙傻子客戶的錢(qián)，就是沒(méi)有文化沒(méi)有常識(shí)的才會(huì)買(mǎi)這些產(chǎn)品和服務(wù)”、“一般是1萬(wàn)4到3萬(wàn)，多的也有很多，有客戶交了30多萬(wàn)”，也有業(yè)務(wù)員在聊天中表示“我感覺(jué)我們的客戶太可憐了”。

7、涉案金額高達(dá)27億！

警方指出，事實(shí)上，華訊股票APP僅僅是公司董事長(zhǎng)周某富(即周垂富)看到國(guó)內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門(mén)緊急研發(fā)的。

其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的，宣稱(chēng)算法只是顯得更高端。

一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員交代，“其實(shí)沒(méi)有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒(méi)有搞明白，反正我自己是不會(huì)用的?！?/span>

初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊投資涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布各地。

8、董事長(zhǎng)1月已經(jīng)失聯(lián)

1月13日，國(guó)海證券針對(duì)華訊投資發(fā)出了風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，因?yàn)閷?duì)方董事長(zhǎng)在內(nèi)的一眾高管處于失聯(lián)狀態(tài)。

國(guó)海證券公告稱(chēng)，其作為華訊投資的主辦券商，在督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)華訊投資董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人、信息披露人員失聯(lián)，無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話、微信等方式聯(lián)系。截至公告披露日，仍處于失聯(lián)狀態(tài)。上述事項(xiàng)可能對(duì)公司產(chǎn)生不良影響。提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

隨后，華訊投資2021年2月4日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書(shū)》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

截至收盤(pán)，其總市值僅為7500萬(wàn)元，2018年以來(lái)，股票換手率僅有22.79%，極不活躍。截至2020年上半年，股東戶數(shù)為9名。除一家機(jī)構(gòu)外，其余八名股東全部為自然人。

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