雪松控股又出大事！

廣州市公安局黃埔分局于5月7日公告稱，雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等，因涉嫌非法吸收公眾存款已被立案查處。

公安機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。

接近廣州經(jīng)偵的人士向證券時(shí)報(bào)透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代?！?strong>此外，他還透露稱，公告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張某。

隨著圓方的“落網(wǎng)”，對(duì)雪松的揭露也漸漸浮出水面，甚至有金融人士直言，雪松是騙子公司，只知道向公眾借錢、然后去買股票，沒有基本盤業(yè)務(wù)。

張某被抓，

涉嫌“非吸”逾200億

張某因?yàn)槿脒x福布斯富豪榜第78位及其雪松控股入選世界500強(qiáng)而人盡皆知。

公開資料顯示，張某，湖南籍貫，1971年11月生于廣州。1993年畢業(yè)于深圳大學(xué)金融系后，張某向父親借了60萬(wàn)去炒股，隨后的擴(kuò)大投資也讓他賺得盆滿缽滿。

用張某身邊人對(duì)他的評(píng)價(jià)，就是膽子大，敢想、敢做。

自2022年春節(jié)以來，雪松控股爆雷無法兌換理財(cái)產(chǎn)品，張某及其雪松控股便陷入涉嫌欺騙投資者、包裝空殼公司等的糾紛。

有知情者向媒體透露，自2022年下半年起，雪松實(shí)控人張某即處于被“保護(hù)”狀態(tài)，“包括他到公司開會(huì)，時(shí)刻都有公安人員便裝陪同”。同時(shí)，經(jīng)偵部門對(duì)雪松控股的其他高管的要求也是“隨叫隨到、定期報(bào)到”。

伴隨理財(cái)產(chǎn)品的全面爆雷，投資者訴諸監(jiān)管部門、媒體等，在證券時(shí)報(bào)報(bào)道刊發(fā)后，監(jiān)管部門隨即啟動(dòng)了對(duì)雪松的摸底調(diào)查。

易簡(jiǎn)財(cái)經(jīng)了解到，投資者購(gòu)買的雪松旗下的理財(cái)產(chǎn)品自2021年4月已發(fā)生大面積逾期，已構(gòu)成事實(shí)違約，大都百萬(wàn)起投，大多資金源于父母的養(yǎng)老錢、子女的教育基金和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金等。

據(jù)此前證券時(shí)報(bào)消息，雪松打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過350只違規(guī)“理財(cái)產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元，涉及投資人約8000人。

媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這350余只理財(cái)產(chǎn)品背后，構(gòu)筑的是一個(gè)龐大的融資網(wǎng)絡(luò)，涉及企業(yè)數(shù)量高達(dá)63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國(guó)企。而作為底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。

經(jīng)歷一年多的持續(xù)調(diào)查，隨著黃埔公安分局的公告發(fā)布，雪松系公司涉嫌非法吸收公眾存款案也迎來“收網(wǎng)”。

雪松控股的商業(yè)套路

隨著廣東圓方的落網(wǎng)，雪松控股的行徑再次得到印證。

雪松控股之前的總部位于廣州珠江新城CBD，但在珠江新城圈卻達(dá)成了共識(shí)：這家公司神奇的商業(yè)模式，既感受不到他的服務(wù)，也看不到他的產(chǎn)品，從其業(yè)務(wù)來看怎么都不像一個(gè)500強(qiáng)。

說地產(chǎn)吧，項(xiàng)目很少，說物業(yè)吧，也很少看見，文旅地產(chǎn)，遠(yuǎn)在云南，規(guī)模也不大，大宗商品交易，交易傭金極低。

一位業(yè)內(nèi)人士向易簡(jiǎn)財(cái)經(jīng)表示，雪松控股商業(yè)模式就是“借錢—炒股—坐莊”，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，“就是騙子公司一個(gè)”。

這或許在雪松的一系列資本操作中，便可窺得一二。

2016年11月，張某正式“結(jié)緣”齊翔騰達(dá)。雪松控股以約48.18億元人民幣獲得齊翔騰達(dá)41.90%的股份，成為公司新的控股股東。

彼時(shí)市場(chǎng)熱衷控股權(quán)轉(zhuǎn)讓的炒作，短期內(nèi)股價(jià)就翻倍有余。截至2016年11月30日，齊翔騰達(dá)股價(jià)便從4.95元大漲70.25%至7.66元。

2017年6月，停牌兩周的希努爾發(fā)布稱，雪松控股旗下公司以每股21元的價(jià)格，收購(gòu)200017447股希努爾股份，投資金額總計(jì)約42億元。

收購(gòu)之后，希努爾股價(jià)便從5月的11.35元漲到7月的15.12元，此后繼續(xù)一路狂飆，2018年6月，已達(dá)到17.50元。

但實(shí)際上，在入主齊翔騰達(dá)和希努爾之后，雪松便開始空轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，通過偽造各種賬單欺騙投資者，獲取股市差價(jià)利潤(rùn)。

此后，雪松又在2018年12月通過受讓領(lǐng)銳資管、大連昱輝、天津瀚晟同創(chuàng)和深圳市振輝利4家公司持有的中江信托71.3%的股權(quán)一躍成為中江國(guó)際信托第一大股東，并改名為雪松國(guó)際信托。

雪松信托自19年完成實(shí)控人變更之后不斷發(fā)行新項(xiàng)目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2019年8月到2020年7月一年之內(nèi)，雪松信托共發(fā)行信托計(jì)劃67只，包括長(zhǎng)青、長(zhǎng)泰、長(zhǎng)盈、鑫乾、鑫坤、鑫鏈等系列，涉及220億元的應(yīng)收賬款。

但據(jù)證券時(shí)報(bào)調(diào)查，這220億元的應(yīng)收賬款中，大部分是“虛無資產(chǎn)”，即債務(wù)人已經(jīng)完成付款，不再擁有該債務(wù)。

知情人士向易簡(jiǎn)財(cái)經(jīng)透露，雪松控股涉嫌將這些資金拿去二級(jí)市場(chǎng)炒股，而非用于實(shí)業(yè)發(fā)展。

坐莊背后操盤手或是林某

這位知情人士表示，收購(gòu)上市企業(yè)、發(fā)行信托背后的操盤手，就是原雪松控股副總裁、雪松控股二號(hào)人物林某。

據(jù)悉，林某此前任職光大證券，擁有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。于2016年加入雪松控股，主管雪松控股并購(gòu)、融資以及股票交易，在其主導(dǎo)下，雪松控股得以收購(gòu)希努爾、齊翔騰達(dá)兩家上市公司，甚至謀劃將猛獅股份收入囊中。

林某在雪松控股的后期，主要在雪松信托擔(dān)任要職，并于2019年5月出任雪松控股旗下雪松信托的董事長(zhǎng)，2020年9月卸任。

多位與林某打過交道的業(yè)內(nèi)人士，均用“江湖氣”一詞向媒體描述對(duì)他的印象，外形似“大胖子”的林某，身上自帶一股自信。

作為張某的親信，林某涉外融資時(shí)，逢人便標(biāo)榜張某是X二代，來頭很大；雪松200多億的資產(chǎn)可以隨時(shí)劃撥配置等優(yōu)勢(shì)，這也吸引了大批投資者跟投。

據(jù)了解，林某工作內(nèi)容的分配是，70%用在并購(gòu)上，30%的精力用在融資上，而其主管的融資工作，即包括股票配資。

除了主管并購(gòu)，林某還是雪松金融的實(shí)際負(fù)責(zé)人。2019年12月注冊(cè)的深圳前海雪松金融服務(wù)有限公司（下稱：雪松金融），林某雖未掛名，卻是主要負(fù)責(zé)人之一。

在雪松金融這個(gè)平臺(tái)下，又設(shè)有9家以財(cái)富管理、基金管理為名的公司。“這幾個(gè)公司資質(zhì)不全，通過信托等正規(guī)機(jī)構(gòu)募集來的資金再去投一些項(xiàng)目，其實(shí)就是利用信托給自己放款?！?/strong>一名雪松控股內(nèi)部人士向媒體透露。

有知情人士向易簡(jiǎn)財(cái)經(jīng)表示，林某在雪松任職期間，攜大量資金轉(zhuǎn)向二級(jí)市場(chǎng)炒股，企圖通過股票坐莊獲利。此外，林某還涉嫌私建老鼠倉(cāng)等行為。

“林某有大量資金交易希努爾和齊翔騰達(dá)的股票，尤其是交易希努爾時(shí)還使用杠桿大量配資爆倉(cāng)這導(dǎo)致雪松的資金受到嚴(yán)重虧損，林在融資過程還有倒騰資金差價(jià)的情況。另外，林某操作股票的賬戶，有些張勁可能都不知道?！币幻c林某有接觸的資金商人對(duì)媒體透露。

2022年夏天起，包括張某、林某在內(nèi)的雪松控股多位高管陸續(xù)被調(diào)查。

第一財(cái)經(jīng)記者從接近監(jiān)管層的信源了解到，林某所涉案情，一是涉眾集資，二是過手資金拿回扣。

結(jié)語(yǔ)

事實(shí)上，大部分金融人士都知道林某在私下配置雪發(fā)和齊翔騰達(dá)的股票，通過低價(jià)買入，高價(jià)賣出，賺取差價(jià)。

只不過隨著案底的落網(wǎng)，雪松系的融資騙局，最終也被撕下偽裝面具。

張某和林某也為他的大膽、敢騙的行事風(fēng)格付出代價(jià)，等待他們的，或許是更為嚴(yán)厲的法律制裁。

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