來源|中國基金報

“殺豬盤”事件屢屢上演，部分投資者可謂深受其害。近日，貴陽警方便破獲一起涉案金額超2億的跨境詐騙案！

貴陽市公安局白云分局10日披露，貴陽市、區(qū)兩級公安機關(guān)，成功對一“殺豬盤”類跨國特大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙進行了全鏈條打擊，該案涉案金額超2億元。截至目前，警方先后抓獲70名團伙犯罪嫌疑人。

電信網(wǎng)絡詐騙一直讓老百姓防不勝防！無意中就會中了騙子的圈套上當受騙。 與此同時 ，電信網(wǎng)絡詐騙方式層出不窮，使得打擊難度大，案件偵查難度高。

但，犯我百姓者雖遠必誅！白云公安分局于近期成功全鏈條打掉一電信網(wǎng)絡詐騙團伙，破獲涉案金額超過2億的部督案件。

2020年6月28日，白云公安分局接到報警人鮮某某報稱：2020年5月中旬，其朋友周某邀請其進入一個微信股票群（群昵稱：知行合一1**2），群里面有老師講解金融知識，后該老師便叫大家操作購買A股，大概半個月左右，該老師便帶領大家操作港股。

2020年5月31日該老師向大家推薦“科爾證券公司”公司客服QQ（32****55），接著自稱科爾證券公司客服就給大家發(fā)了科爾證券APP安裝包和電腦網(wǎng)址：www.j***le-f*****cial.com, 其開始開戶入金操作，其就陸續(xù)往里面投錢，到了最后一次該老師讓大家一起買入縱橫游控股0***9（港股）這支股票，鮮某某先后通過3個手機網(wǎng)銀分別向?qū)Ψ教峁┑?8張銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬，共計轉(zhuǎn)賬：290余萬元。

6月22日股票開盤，其發(fā)現(xiàn)購買的縱橫游控股0***9（港股）這支股票暴跌，其賬戶里面的錢元全部賠完，06月24日其發(fā)現(xiàn)股票平臺不能進入，發(fā)現(xiàn)被騙報警。

港股縱橫游控股行情走勢圖顯示，平時波動極小，且成交相當稀少，2020年6月之前的一段時間單日成交甚至不足10萬港元，但是自6月中旬開始，成交量開始明顯放大，股價也有一定上漲。但6月22日當天開盤后不久，股價短時間內(nèi)出現(xiàn)閃崩，盤中跌幅一度接近50%，截至當天收盤，股價仍下跌20.39%，之前幾個交易日追高的投資者在這一天損失慘重。

貴陽警方認定該線索警情重大、案情特殊,立即抽調(diào)精干警力成立專案組,全力開展案件攻堅。專案組民警通過偵查發(fā)現(xiàn)一條完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條,其團伙成員分布在中國多地,從用于實施電信詐騙的電子平臺、話務員到話術(shù)劇本和洗錢的整個流程,分工明確,人員眾多。

2020年7月20日，抓捕行動由白云分局黨委親自掛帥指揮在河南鄭州、湖南長沙、湖南岳陽、陜西西安、深圳，五地聯(lián)動、同步收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人12人。

8月10日專案組成員又在廣東廣州、寧夏銀川抓捕犯罪嫌疑人53人。

在抓獲的犯罪嫌疑人中,含3名緬甸窩點入境的犯罪嫌疑人。

在搗毀的7個作案窩點中,警方收繳作案電腦60余臺、作案手機130余部、作案手機電話卡上千張及大量話術(shù)劇本等作案工具,凍結(jié)涉案資金200余萬元。

2020年7月20日至今，在分局黨委的指揮調(diào)度下，聯(lián)合貴陽市公安局偵防分中心、網(wǎng)安支隊、多警種多部門，多地聯(lián)動一舉搗毀位于河南鄭州、湖南長沙、湖南岳陽、陜西西安、深圳、寧夏銀川、廣東廣州的七個“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，其為非法獲取巨額經(jīng)濟利益，租賃辦公場所并組織招募多名人員組建詐騙窩點實施網(wǎng)絡投資詐騙。

抓獲實施“殺豬盤”類犯罪編程搭建平臺的犯罪嫌疑人10名，實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪洗錢組犯罪嫌疑人5名，實施“殺豬盤”類犯罪的“養(yǎng)豬”話務窩點犯罪嫌疑人40名，已對這55名犯罪嫌疑人采取強制措施，搗毀作案窩點7個，共收繳作案電腦60余臺、作案手機130余部、作案手機電話卡上千張，以及大量話術(shù)劇本等作案工具，凍結(jié)涉案資金200余萬元。

后又在中山、撫順、大連等地陸續(xù)抓獲涉嫌盜賣QQ、微信、受害人個人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓獲人員中，緬甸窩點入境人員3名。涉案金額高達2億多元人民幣，串并破獲相關(guān)案件200余起。

警方提醒：

1、網(wǎng)絡世界是虛擬的，對方是否是“白富美”“高富帥”很難甄別，望廣大市民樹立正確的婚戀觀。

2、接到自稱是“投資專家”“投資平臺工作人員”等加好友拉你進入股票、虛擬貨幣等平臺轉(zhuǎn)賬投資的均是詐騙。

3、請廣大市民保持清醒頭腦，“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子設計好的騙局，“炒股群”“虛擬貨幣投資群”群內(nèi)除了被害人，其他全都是詐騙分子。

不要輕信陌生網(wǎng)友口中的“投資理財穩(wěn)賺不賠”，如遇詐騙，一定要及時報警。

9月28日， 中路股份 低開并迅速跌停，隨后打開跌停板，不過在小幅反彈后，又再次跌停，全天收報10.06元/股，仍有1.68萬手封單牢牢封死在跌停板上。

值得注意的是，上一個交易日（9月25日）， 中路股份 股價在11:28突然異動，直線拉升，當日盤中最高漲幅超過6%。在9月25日最高點買入的投資者，最高損失將達16%以上。有投資者表示遭遇“殺豬盤”。

上市公司 珠江實業(yè) 也出現(xiàn)“殺豬盤”。公司9月28日發(fā)布公告表示，市場上存在有人利用社交媒體推薦買入公司股票的情況，公司、控股股東等與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

今年9月21日，有不少投資者在股吧上反映，疑似遭遇“殺豬盤”，涉及抖音上一個名為“安民”的播主。行情數(shù)據(jù)顯示，當天13:30分左右開始，日內(nèi)表現(xiàn)平穩(wěn)的我樂家居股價急速跳水，在僅約10分鐘的時間里被打至跌停。

此外，嘉美包裝、泰嘉股份、中源家居、松霖科技等多只股票也疑似出現(xiàn)“殺豬盤”。比如泰嘉股份就在公告中明確提及，公司收到多位投資者反映，市場上存在有人利用微信群等方式向股民推薦買入本公司股票的情形。

在9月18日證監(jiān)會新聞發(fā)布會上，證監(jiān)會表示已部署開展專項整治行動，嚴厲打擊“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”及相關(guān)“黑群”“黑APP”。

證監(jiān)會稱，“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”等違法活動是資本市場的“毒瘤”，嚴重擾亂證券市場秩序，損害投資者合法權(quán)益，證監(jiān)會對此始終保持“零容忍”態(tài)度，堅決持續(xù)予以打擊。近期，輿論反映上述違法活動開始抬頭，依托“黑群”“黑APP”展業(yè)，手段不斷翻新，形式更加隱蔽，投資者容易上當受騙。針對上述問題，證監(jiān)會部署派出機構(gòu)啟動了為期三個月的專項整治行動，對相關(guān)黑色產(chǎn)業(yè)鏈重拳出擊。

“非法薦股”：是指無資格機構(gòu)和個人向投資者或客戶提供證券投資分析、預測或建議等直接或間接有償咨詢服務的活動。行為模式主要包括網(wǎng)絡直播薦股、微博微信薦股、軟件薦股、培訓薦股等。根據(jù)《證券法》規(guī)定，上述行為涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務。

“黑群”“黑APP”：不法分子為開展上述違法活動，借助微信、QQ、微博等工具創(chuàng)建群聊，或開發(fā)上線APP等，用于宣傳、引流或招攬客戶，甚至直接從事相關(guān)違法活動。根據(jù)《證券法》規(guī)定，“黑群”“黑APP”等傳播媒介也可能涉嫌編造傳播虛假信息或者誤導性信息，擾亂證券市場等。
 

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