眾所周知，中國依法對煙草專賣產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售進行專賣管理。根據(jù)《煙草專賣法實施條例》，任何單位或個人都不得銷售非法生產(chǎn)的煙草產(chǎn)品。然而，總有一些人為了利益而浪費法律。...

近日，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起非法經(jīng)營煙草案，抓獲犯罪嫌疑人35人，查獲走私煙草產(chǎn)品和假冒注冊商標(biāo)煙草產(chǎn)品200萬余件，扣留犯罪手機、筆記本電腦100余臺，查實涉案資金1.1億余元。整個鏈條打掉了一個非法經(jīng)營犯罪團伙，涉及全國11個省、24個市、上下三個層次，嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟市場秩序。

異常-來自霍爾果斯的神秘包裹

2023年10月，蘭州煙草專賣局在日常檢查中發(fā)現(xiàn)，蘭州市安寧區(qū)市場來源不明的煙草產(chǎn)品非法流通，立即向蘭州市公安局安寧分局通報了線索。安寧分局迅速跟蹤貨源，迅速將目標(biāo)鎖定在新疆霍爾果斯收到的可疑包裹中，該地區(qū)多個物流集散點收到。

經(jīng)依法對多個異常包裹進行開封檢查，民警和煙草專賣局工作人員確定內(nèi)部物品均為煙草制品，部分為無海關(guān)通關(guān)登記的海外煙草，部分為假冒注冊商標(biāo)的假冒偽劣煙草，價值8萬余元。通過篩選檢查類型相似的包裹，警方發(fā)現(xiàn)起點位于霍爾果斯，發(fā)件人信息多為偽造，部分可以聯(lián)系的發(fā)件人不知情。

這樣一個神秘的包裹背后，很有可能隱藏著一起非法經(jīng)營煙草產(chǎn)品的案件。安寧分局隨后立案調(diào)查，成立了“10.13”非法經(jīng)營煙草案專案組。

隱藏-隱藏在網(wǎng)絡(luò)平臺上的銷售渠道

專案組民警向異常包裹收貨人了解到，在網(wǎng)絡(luò)直播、貼吧論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺上，幾位主播和博主以“國外采購”的名義直播銷售商品并發(fā)布廣告，實際上偷偷非法銷售煙草產(chǎn)品。收貨人私下聯(lián)系后，選擇商品并提供收貨信息，然后通過指定的第三方支付軟件進行支付。

為了了解營銷渠道，2023年11月至12月，專案組民警在網(wǎng)上打扮成客戶，“一對一”接觸涉案網(wǎng)絡(luò)主播和論壇博主，假裝購買大量煙草產(chǎn)品。他們發(fā)現(xiàn)這些主播和博主在直播和帖子中刻意避免“香煙”等敏感詞語，并以“圈內(nèi)人”熟悉的煙草產(chǎn)品“編號”、“別稱”等“啞謎”吸引人進入圈內(nèi)。他們不僅賣假貨，還招代理。立即拉黑刪帖“以絕后患”。

在溝通過程中，專案組判斷，這些主播和博主手中其實沒有煙草制品，他們也是“代理人”。他們只是把收集到的買家信息上傳到上一級代理后，從中賣出，賺取差價，背后一定有“大魚”。專案組立即對涉案主播、博主進行了串并分析，迅速掌握了這些“代理人”的具體信息。2024年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的協(xié)助下，專案組進一步判斷后發(fā)現(xiàn)，蘭州的所有貨源都指向了霍爾果斯的一名男子林某。

深入挖掘-順線網(wǎng)絡(luò)多級代理

通過分析大量相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)幾乎所有與林某相關(guān)的霍爾果斯物流快遞都是通過陸路運輸流入江蘇、河南、陜西、甘肅五個城市的。根據(jù)這些物流包裹的初始稱重信息，專案組初步推斷涉案金額超過1500萬元。

2024年2月，專案組民警趕赴霍爾果斯對陳某進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)林某也是一個“二道經(jīng)銷商”，組織招募下屬代理商通過網(wǎng)絡(luò)平臺推廣走私和假冒偽劣煙草產(chǎn)品。下屬代理商將客戶訂單詳情交給林某匯總后，林某再次聯(lián)系其上線。根據(jù)訂單收到的信息，真正的“大魚”利用林某事先準(zhǔn)備好的發(fā)件人身份信息發(fā)送快遞和物流，林某也從中提高了價格。

2024年3月，在市公安局有關(guān)單位的大力支持下，專案組終于“吊”出了大魚徐某。專案組聯(lián)合新疆喀什海關(guān)編輯私人分局查明，自2022年底以來，徐某聘請海外廉價勞動力，利用個人購物免稅優(yōu)惠政策，低價獲得海外煙草產(chǎn)品，然后打包包裝，加入一些假冒偽劣煙草產(chǎn)品，非法銷售以獲取高額利益。為了避免空運安檢，徐某特意選擇了從霍爾果斯運輸陸路，輻射了中國11個省和24個主要城市，并以高速公路通過省份為區(qū)域，開發(fā)了幾個像林某這樣的“中間代理”。

收集網(wǎng)絡(luò)-非法經(jīng)營的犯罪團伙

經(jīng)過半年的證據(jù)調(diào)查，專案組核實，這個以徐為首的非法經(jīng)營團伙已經(jīng)在全國各級發(fā)展了30多名代理商，形成了一個層次清晰、分工明確、組織嚴(yán)密的非法利益鏈。在充分了解幫派分布、人員構(gòu)成、組織結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式的基礎(chǔ)上，專案組決定實施統(tǒng)一逮捕。

自2024年4月起，安寧分局組織200多名警力，分批成立20個逮捕小組，分別前往新疆霍爾果斯、河南洛陽、江蘇連云港、云南德宏等11個省24個城市進攻逮捕。，并成功逮捕了徐某、林某等主要犯罪嫌疑人35名，并順線脫下11個非法煙草產(chǎn)品窩點。徹底摧毀了這個非法經(jīng)營煙草產(chǎn)品的犯罪團伙，這個犯罪團伙立足于港口城市，順線高速公路網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)販賣假貨，遍布全國。當(dāng)前，35名犯罪嫌疑人均依法采取刑事強制措施，案件正在進一步調(diào)查中。

原題：“涉案1.1億元，蘭州警方成功切斷了一條非法經(jīng)營煙草走私網(wǎng)絡(luò)”

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