不久前，上海警方破獲了一起新的洗錢案件。在一個(gè)熱門的網(wǎng)絡(luò)直播間里，一個(gè)被稱為“神豪”的“榜單大哥”給主播充值了幾千萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，但是直播間的其他粉絲并不知道，這個(gè)1000萬元的獎(jiǎng)勵(lì)其實(shí)和洗錢案有關(guān)。

“榜一大哥”現(xiàn)身直播間

2018年9月，一家知名網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)舉辦了粉絲嘉年華活動(dòng)。站在舞臺(tái)上深情唱歌的男人是原唱王某。1984年出生時(shí)，他不僅喜歡唱歌，還參加了許多電影和電視劇。但是熟悉他的人都知道，他也是一個(gè)著名的主播。王某不僅憑借自己的唱功和聊天，還憑借粉絲的獎(jiǎng)勵(lì)成功入選直播平臺(tái)的金牌藝人。

在王的眾多粉絲中，有一個(gè)網(wǎng)名叫“一場(chǎng)煙雨任命”的粉絲是最有名的，因?yàn)樵谕醯闹辈ブ?，只要這個(gè)人出現(xiàn)，各種重量級(jí)的禮物就會(huì)滿屏飛舞。這些無數(shù)的虛擬禮物在直播間給出了五顏六色的特效花瓣，但很多人也知道，這些五顏六色的屏幕背后都是真金白銀幻化的結(jié)果。

在2020年1月的一次直播中，王某因?yàn)榉劢z的巨額獎(jiǎng)勵(lì)，直播中的氣氛直接被推向了高潮。很多人也在這種氛圍的感染下獎(jiǎng)勵(lì)，這也讓粉絲從看主播變成了看“大哥”。

直播間的粉絲對(duì)這個(gè)人的身份非常好奇。直到2020年4月的一個(gè)晚上，隱藏在主播王背后的“神秘人”突然出現(xiàn)在直播間。王的粉絲第一次看到了這個(gè)“神秘人”的真面目。雖然他很久沒有出現(xiàn)在直播中，但很快就有人認(rèn)出，這個(gè)慷慨的“神秘人”是上海某公司的老板于某。

幾個(gè)月后，于某在公司的社交平臺(tái)上發(fā)布了一段視頻。視頻中，于某表示，由于外部環(huán)境的影響，他公司的許多項(xiàng)目資金無法回流。他決定委托公司其他高管臨時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急措施。

“榜一大哥”潛逃海外

揭開多起報(bào)案背后的秘密

很多人不知道的是，當(dāng)一個(gè)人發(fā)布這個(gè)視頻時(shí)，他實(shí)際上已經(jīng)逃到了海外。一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是幾千萬元的于某。公司的資金鏈怎么會(huì)有問題？他的公司是做什么的？

很快，上海警方接到了一些自稱是某公司投資者打來的報(bào)警電話，也就是這些電話，完全撕開了隱藏在千萬獎(jiǎng)勵(lì)背后的秘密。

2020年8月18日，上海警方陸續(xù)接到群眾舉報(bào)，稱自己在上海一家投資公司購買的理財(cái)產(chǎn)品到期后無法兌現(xiàn)。警方接到報(bào)警后，立即趕到現(xiàn)場(chǎng)處置。

上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 黃軼:我們發(fā)現(xiàn)報(bào)告的內(nèi)容與我們過去處理的一些集資犯罪案件有些相似。我們第一時(shí)間通知經(jīng)濟(jì)調(diào)查支隊(duì)介入篩選取證。

上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 王治胤:首先，我們立即詢問留在上海的高層和中層員工，詢問公司的基本商業(yè)模式。同時(shí)，當(dāng)時(shí)來自世界各地的分支機(jī)構(gòu)也有高管來詢問情況。我們?cè)儐柗种C(jī)構(gòu)的高管，了解他們?nèi)绾位I集資金。一般來說，他們實(shí)際上是穿著合法外套的非法融資。

經(jīng)調(diào)查，自2017年12月起，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，于某公司在全國(guó)18個(gè)省份150多個(gè)城市開設(shè)線下門店，以所謂特種車輛和新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃為名，非法向社會(huì)不特定公眾募集資金。

上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 黃軼:經(jīng)過合同的初步檢查，我們承諾保本保息是非常簡(jiǎn)單粗暴的。無論什么風(fēng)險(xiǎn)，什么不可抗力，我們每年都有很高的利益。這是違反一般業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)交易情況，不考慮任何意外風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)力等任何成本。

上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 王治胤:他的資金直接在體內(nèi)循環(huán)。事實(shí)上，公司打著車輛融資租賃的幌子。在吸收普通人的資金時(shí)，資金并沒有真正用于這些車輛的運(yùn)營(yíng)。事實(shí)上，它被公司的實(shí)際控制人揮霍掉了。

超過12億元的非法融資

大部分贓款流向個(gè)人賬戶

警方梳理了一家公司的資金流入，發(fā)現(xiàn)涉案公司非法融資的贓款高達(dá)12億元，其中一部分用于公司的日常運(yùn)營(yíng)，相當(dāng)一部分資金進(jìn)入了主犯于某的個(gè)人賬戶。警方還專注于這部分資金進(jìn)行調(diào)查。

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一大群民警 干一鳴：我們發(fā)現(xiàn)，除了他個(gè)人揮霍之外，比如購買珠寶豪車，還有很大一部分充值到某某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)。

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一大隊(duì)三大隊(duì)長(zhǎng)大隊(duì) 袁維:他的獎(jiǎng)勵(lì)金額是幾千萬。當(dāng)時(shí)我們覺得這種行為很不正常，所以我們會(huì)進(jìn)一步跟蹤和探索他是否涉嫌漂白或轉(zhuǎn)移贓款。

警方在直播平臺(tái)上調(diào)取了于某的個(gè)人賬戶。從他過去的獎(jiǎng)勵(lì)記錄中，他發(fā)現(xiàn)于某在2018年1月至2020年6月的平臺(tái)上獎(jiǎng)勵(lì)了近百名主播。其中，王、李、賈、方是他獎(jiǎng)勵(lì)的關(guān)鍵目標(biāo)。

所以，為什么只有這四位主播受到于某的青睞，讓他不惜一切代價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)呢？這樣也引起了警方的注意。

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一大群民警 干一鳴:我們從幾個(gè)受到高額獎(jiǎng)勵(lì)的主播名下的個(gè)人賬戶中獲得了所有的資金，然后通過資金層層發(fā)現(xiàn)，這些涉案主播在收到集資詐騙犯的高額獎(jiǎng)勵(lì)后，會(huì)將獎(jiǎng)勵(lì)資金的提現(xiàn)轉(zhuǎn)入集資詐騙犯的個(gè)人賬戶和關(guān)系人賬戶。

所以，警方認(rèn)為，這些主播確實(shí)有幫主犯于某洗錢的嫌疑。但他們知道這些錢的來源嗎？

在隨后的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)這些主播與主犯于某的私人關(guān)系非常密切，不僅一起旅行，還經(jīng)常進(jìn)出某家公司。這些主播和于某的互動(dòng)遠(yuǎn)不止這些。在調(diào)查過程中，警方還發(fā)現(xiàn)，四位主播中的王某在直播過程中也提到自己在某公司有員工號(hào)。

不僅如此，這位王姓主播還在直播中公開提出，可以幫助獎(jiǎng)勵(lì)者洗錢。

在對(duì)四位主播的調(diào)查中，警方還發(fā)現(xiàn)，一些黑灰色產(chǎn)品的犯罪嫌疑人會(huì)在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)的賬戶中充值犯罪收入，然后以60%或70%的價(jià)格賣給一些獎(jiǎng)勵(lì)幣中介。這些中介低價(jià)買入后，會(huì)以30%到80%的價(jià)格賣給一些主播團(tuán)隊(duì)或粉絲，從中賺取差價(jià)。

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一大群民警 干一鳴:在跟蹤主播個(gè)人資金賬戶的過程中，我們進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，還有電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人。他們認(rèn)識(shí)了范某，他當(dāng)時(shí)在李的直播工作室工作。為了幫助這些犯罪嫌疑人清理和轉(zhuǎn)移涉案贓款，范某會(huì)用自籌資金購買這些平臺(tái)賬戶，用黑灰產(chǎn)資金充值。范某一方面是為了個(gè)人利益，另一方面是為了幫助李某更好地直播，獲得平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)一些自己工作室的主播。

掌握確鑿證據(jù)后，上海警方關(guān)閉了相關(guān)涉案人員。在逮捕四位主播的過程中，警方的行動(dòng)很快被觀眾發(fā)現(xiàn)，并向另一位正在直播的涉案人員李某透露，因?yàn)槠渲幸晃恢鞑ケ淮稌r(shí)還在直播間。但李不會(huì)想到的是，觀眾的提示不會(huì)幫助他，因?yàn)樨?fù)責(zé)逮捕的警察也在關(guān)注他的直播，以便掌握他的實(shí)時(shí)動(dòng)向。

到目前為止，警方已經(jīng)逮捕了44名涉案人員，其中40名涉嫌非法吸收公眾存款的被告已經(jīng)被判刑，主犯于某的逮捕工作也在繼續(xù)。

4名涉嫌洗錢的主播被起訴公訴。

2023年11月，上海市人民檢察院因涉嫌洗錢罪，逮捕了李、王、方、賈。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，2018年1月至2020年7月，李某等4名主播明知自己在直播平臺(tái)充值或銀行轉(zhuǎn)賬至個(gè)人銀行賬戶的資金是經(jīng)營(yíng)公司的非法融資收入，仍接受某項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，并通過轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)賬給某項(xiàng)資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

在后期的審查中，檢察官發(fā)現(xiàn)這四位主播之所以成為某個(gè)重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的目標(biāo)，很大程度上是因?yàn)樗麄儭岸隆保?jīng)受住了于某給予他們的“考驗(yàn)”。因?yàn)?，在某個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)目標(biāo)的選擇開始時(shí)，會(huì)先進(jìn)行小額獎(jiǎng)勵(lì)，然后偶爾會(huì)有大額獎(jiǎng)勵(lì)，從而吸引主播的注意力，獲得聯(lián)系。

平常的直播中，于某還會(huì)與幾位主播溝通，策劃劇本，刻意制造話題和熱度，以實(shí)現(xiàn)利益最大化。

在于某“榜一大哥”的巨額加持下，幾位主播不僅獲得了足夠的名氣，還獲得了豐厚的利潤(rùn)。而且他們還按比例把獎(jiǎng)勵(lì)給他們的錢還給他。一進(jìn)一出，就會(huì)漂白某個(gè)違法收入。

“現(xiàn)金花束”“現(xiàn)金蛋糕”…

要警惕這些洗錢方法

根據(jù)幾位涉案主播的供述，他們不僅會(huì)通過直播間洗錢，還會(huì)在節(jié)假日主動(dòng)轉(zhuǎn)賬給某人。表面上看，他們是為了感謝于某的慷慨獎(jiǎng)勵(lì)，但真正的目的是洗錢。

除了上演紅包表的忠誠(chéng)洗錢，主播們?cè)谑煜ち艘粋€(gè)之后，還會(huì)經(jīng)常收到于某向他們借錢的要求。但是借錢是假的，目的是洗錢。

2024年2月28日，上海市浦東新區(qū)人民法院一審審理了李某、王某等涉嫌洗錢案件，法院將擇日宣判。

公安部門除了使用網(wǎng)絡(luò)直播間洗錢外，還發(fā)現(xiàn)一些不法分子還會(huì)以購買“現(xiàn)金花束”和“現(xiàn)金蛋糕”、購買黃金首飾、品牌手機(jī)和房地產(chǎn)的名義洗錢。

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一大隊(duì)三大隊(duì)長(zhǎng)大隊(duì) 袁維:洗錢的手段越來越多樣化。對(duì)于我們公安部門來說，在打擊這種新型洗錢犯罪的過程中，公安部門也在不斷提高偵察和打擊能力。只有提高偵察打擊能力，才能應(yīng)對(duì)洗錢犯罪手段的不斷變化，打擊各種新型的違法犯罪行為。

轉(zhuǎn)自 / 公安網(wǎng)絡(luò)安全局

原題：“揭開“榜一大哥”的真面目！”

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