“00后”大學(xué)生楊啟超在海外公共鏈上發(fā)行了一種叫做BFF的虛擬貨幣，因?yàn)槌蜂N(xiāo)流通而引發(fā)監(jiān)獄之災(zāi)。檢察機(jī)關(guān)起訴他發(fā)行虛擬貨幣。楊啟超在誤導(dǎo)他人充值5萬(wàn)USDT貨幣后，迅速“撤資”，造成他人損失5萬(wàn)USDT貨幣，其行為構(gòu)成詐騙罪。河南南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院于2024年2月20日一審認(rèn)定楊啟超犯詐騙罪，判處其刑期4年6個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。

2024年5月20日，該案在南陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審開(kāi)庭。該報(bào)獲悉，在二審中，楊啟超的辯護(hù)律師仍然為其進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。

辯方認(rèn)為，本案被告楊啟超發(fā)行的虛擬貨幣擁有唯一不可篡改的合同地址，不會(huì)有所謂的“假幣”，被告和報(bào)案人都是貨幣市場(chǎng)的資深玩家。他們長(zhǎng)期從事虛擬貨幣交易，對(duì)虛擬貨幣投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)有著清晰的認(rèn)識(shí)。另外，平臺(tái)可以隨時(shí)添加或取消流通，被告的行為不違反平臺(tái)規(guī)則。事件發(fā)生后，受害者持有的BFF貨幣因流動(dòng)性增加而增值。如果交易可以?xún)稉Q比以前更多的USDT貨幣，受害者將沒(méi)有任何損失。

據(jù)相關(guān)律師介紹，在我國(guó)法律政策尚未認(rèn)同虛擬貨幣的合法性和“自擔(dān)投資虛擬貨幣損失”的情況下，這是中國(guó)第一起因發(fā)行虛擬貨幣取消流通而被起訴刑事案件的案件。

此案在南陽(yáng)中院二審

因“撤銷(xiāo)流通”而引發(fā)的詐騙案件

楊啟超出生于2000年，是浙江某大學(xué)即將畢業(yè)的大四學(xué)生。出于愛(ài)好，他在大學(xué)期間就涉足了虛擬貨幣。

2022年5月初，他注意到一個(gè)名為“區(qū)動(dòng)未來(lái)”的名字：Blockchain Future Force，DAO社區(qū)自治組織，簡(jiǎn)稱(chēng)BFF，前期宣傳預(yù)熱分散虛擬代幣的發(fā)行。發(fā)行時(shí)間預(yù)測(cè)為5月2日。

下午4點(diǎn)41分46秒(北京時(shí)間)，楊啟出于好奇，在幣安鏈上建立了一個(gè)與區(qū)動(dòng)未來(lái)英文名相同的“Blockchain Future Force“數(shù)字化虛擬貨幣(簡(jiǎn)稱(chēng)BFF)。下午4點(diǎn)57分25秒，楊啟超將BSC-USD和63萬(wàn)BFF的流動(dòng)性添加到他發(fā)行的虛擬貨幣中。

在分散的虛擬貨幣交易中，“流通池”是關(guān)鍵因素。首先，流通提供商(客戶(hù))需要將“代幣對(duì)”(本案代幣對(duì)于BFF和BSC-USD兩種虛擬貨幣)存儲(chǔ)在智能合同中，以建立流通池，并通過(guò)自動(dòng)做市商（AMM）代幣對(duì)比按數(shù)學(xué)函數(shù)設(shè)定，兩種代幣兌換改變代幣對(duì)比，從而改變比例，投資者從中尋找套利空間。

羅某在楊啟超增加流動(dòng)性的同一秒鐘內(nèi)，用85316.72枚BFF幣兌換了5萬(wàn)個(gè)BSC-USD。僅僅過(guò)了24秒，楊啟超就撤回了BFF幣中的流通，獲得了353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF幣。撤銷(xiāo)流動(dòng)性操作導(dǎo)致BFF幣在流動(dòng)池中大幅貶值，羅某只兌回了21.6枚BSCC幣，只兌回了81043枚BFF幣。-USD。

在起訴書(shū)中，這種撤銷(xiāo)流動(dòng)性行為被稱(chēng)為“撤資”。許多貨幣市場(chǎng)玩家表示，在虛擬貨幣交易中取消流通性的常見(jiàn)套利方式可能會(huì)導(dǎo)致虛擬貨幣兌換價(jià)格的大幅波動(dòng)，賺取十倍百倍的利潤(rùn)。相應(yīng)的，虧損者持有的虛擬貨幣可能會(huì)大幅貶值。所以，發(fā)行人在增加流通性后，在很短的時(shí)間內(nèi)撤銷(xiāo)，將被視為“不厚道”。而且楊啟超說(shuō)：“我只是把大哥割回了我的割點(diǎn)，我也沒(méi)少被割?！?/p>

然而，在公共鏈上發(fā)行虛擬貨幣，并沒(méi)有“能否撤回”、“撤回需要多長(zhǎng)時(shí)間”的規(guī)則是有限的。投資者是選擇虧損還是等待新的流動(dòng)性進(jìn)來(lái)，然后在增值后兌換，取決于個(gè)人的判斷和選擇。

羅某選擇了找到合適的家來(lái)挽回?fù)p失。

虛擬貨幣的發(fā)行和交易都是匿名的，通常很難找到合適的家。巧合的是，羅某通過(guò)一個(gè)共同的微信朋友找到了楊啟超。羅某要求楊啟超退還損失，并被拒絕。

2022年5月3日，羅某向南陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局報(bào)案，稱(chēng)其投資虛擬貨幣被騙人民幣30多萬(wàn)元(以5萬(wàn)USDT幣換算)。不久，警方因涉嫌詐騙罪立案，并于當(dāng)年11月在浙江杭州逮捕了楊啟超。

煎餅平臺(tái)規(guī)則，可以隨時(shí)去除流通。

“受騙”和“大神級(jí)”炒家之爭(zhēng)

詐騙罪是指以非法占有為目的，以欺騙方式騙取大量公私財(cái)產(chǎn)的行為。審判中，控辯雙方對(duì)楊啟超發(fā)行的虛擬貨幣是真是假、羅某是否陷入誤解等問(wèn)題有不同的看法。

南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院控告稱(chēng)，被告楊啟超通過(guò)創(chuàng)建與區(qū)動(dòng)未來(lái)發(fā)行的虛擬貨幣名稱(chēng)相同、發(fā)行宣傳材料相同的虛假BFF貨幣，將30萬(wàn)USDT貨幣充值為誘餌。誘惑受害者羅某充值5萬(wàn)USDT貨幣后，楊啟超同時(shí)撤資35萬(wàn)多USDT，騙取羅某33萬(wàn)元。

在辯護(hù)律師看來(lái)，首先，雖然楊啟超發(fā)行的虛擬貨幣與區(qū)動(dòng)未來(lái)的英文名相同，但這并不意味著它們是假的BFF貨幣，因?yàn)闂顔⒊l(fā)行的BFF貨幣有唯一不可篡改的合同地址，可以正常兌換。在虛擬貨幣平臺(tái)上，同名貨幣數(shù)不勝數(shù)。在這種情況下，在楊啟超發(fā)行BFF幣之前，已有相關(guān)主體發(fā)行了多種同名BFF幣。事實(shí)上，區(qū)動(dòng)未來(lái)不會(huì)發(fā)行BFF幣，而是發(fā)行BFFT。、BFFA幣。

“買(mǎi)虛擬貨幣首先要檢查合同地址。合同地址有點(diǎn)類(lèi)似于網(wǎng)站。它是由一串字母和數(shù)字組成的關(guān)鍵。它是唯一且不可篡改的，也是識(shí)別不同虛擬貨幣的核心要素。”一位不愿透露姓名的區(qū)塊鏈金融專(zhuān)家表示，“自虛擬貨幣發(fā)展以來(lái)，發(fā)行門(mén)檻一直很低。每個(gè)人都可以隨時(shí)發(fā)行硬幣。因?yàn)榇a是開(kāi)源的，所以可以隨意復(fù)制代碼發(fā)行。比如復(fù)制比特幣的虛擬硬幣很多，同名的虛擬硬幣、山寨硬幣、模仿硬幣都很常見(jiàn)。“這位專(zhuān)家還介紹，2021年，由于馬斯克的背誦，狗幣大火，平臺(tái)上發(fā)行了數(shù)千種以動(dòng)物命名的虛擬貨幣，炒幣成為一種普遍做法。

羅某給BFF幣充值5萬(wàn)USDT幣的行為，是否陷入了誤解？

在辯護(hù)律師看來(lái)，羅某是一位資深玩家，應(yīng)該對(duì)虛擬貨幣交易的游戲特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。他在筆錄中說(shuō):“一般發(fā)行新貨幣，誰(shuí)先買(mǎi)，后面的人再買(mǎi)，我的貨幣就升值了?！薄叭秉c(diǎn)是沒(méi)有控制，任何人都可以在平臺(tái)上發(fā)行虛擬貨幣，存在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

根據(jù)交易細(xì)節(jié)，羅某在楊啟超增加了同一秒鐘流動(dòng)性購(gòu)買(mǎi)的BFF幣。“這不可能通過(guò)手動(dòng)操作來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是通過(guò)腳本自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，不涉及人工驗(yàn)證和辯護(hù)的過(guò)程。”辯護(hù)律師說(shuō)。

然而，羅某否認(rèn)是提前寫(xiě)完腳本自動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的。

案例資料顯示，羅某在報(bào)案時(shí)，通過(guò)PancakeSwap(薄餅)虛擬貨幣交易平臺(tái)在南陽(yáng)高新區(qū)某超市停車(chē)場(chǎng)內(nèi)的手機(jī)上搶購(gòu)。“如果第一批虛擬貨幣可以搶購(gòu)，隨著購(gòu)買(mǎi)人數(shù)的增加，貨幣會(huì)漲價(jià)，賣(mài)出后會(huì)有很大的增值空間?！绷_律師出具的法律意見(jiàn)稱(chēng)，羅某是在電腦上操縱的。

一位不愿透露姓名的資深貨幣圈分析人士表示，虛擬貨幣只能在發(fā)行人增加流動(dòng)性后交易。手動(dòng)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣至少需要五六個(gè)步驟，一秒鐘內(nèi)不可能完成，比如連錢(qián)夾、輸入貨幣名稱(chēng)、兌換數(shù)量、選擇用什么貨幣兌換、輸入合同地址等。

據(jù)貨幣市人士介紹，貨幣市場(chǎng)有一種玩法，叫做“沖土狗”?！巴凉贰贝蠖嗍侵竿顿Y通常沒(méi)有正式宣傳和白皮書(shū)的虛擬貨幣，沒(méi)有去中心化的公共鏈。先沖上去的可能會(huì)有十倍百倍的利潤(rùn)，但是如果撤離晚了，可能會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性不足而虧損很大。事實(shí)上，有一種人被稱(chēng)為“幣市狙擊手”。他們提前完成了程序腳本，先買(mǎi)了剛發(fā)行的虛擬貨幣，增值后迅速撤出。這樣的人也叫“擼毛”，“和割韭菜一樣”。

上述貨幣市場(chǎng)參與者在查看羅某的操作記錄后發(fā)現(xiàn)，其多筆交易在6秒、9秒、12秒、18秒等極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，最快的交易在6秒內(nèi)全部售出，利潤(rùn)巨大?！斑@種操作極其專(zhuān)業(yè)，屬于幣圈的大神級(jí)別”。

BFFA虛擬貨幣區(qū)動(dòng)未來(lái)發(fā)行

不保護(hù)虛擬貨幣和刑事責(zé)任

審判中，另一個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：虛擬貨幣的損失是否是應(yīng)受刑法保護(hù)的資產(chǎn)。

早在立案之初，公安部門(mén)就告訴羅某，由于國(guó)家法律的禁止，中國(guó)沒(méi)有機(jī)構(gòu)可以識(shí)別涉案USDT貨幣的價(jià)值。一審法院還表示，由于泰達(dá)貨幣等虛擬貨幣目前無(wú)法在中國(guó)進(jìn)行價(jià)格鑒定，此類(lèi)欺詐犯罪的具體金額無(wú)法確定。

羅某的損失是5萬(wàn)USDT幣。USDT中文名為“泰達(dá)幣”，是一種以美元為導(dǎo)向的虛擬貨幣，一般可以與美元一起使用。：1換取。但是由于USDT不能直接用于貨幣安全鏈，只能用USDT跨鏈橋兌換成貨幣安全鏈上通用的BSC-USD貨幣，然后用BSC-USD兌換鏈上的其它虛擬貨幣。通過(guò)BSC-USD和USDT、檢方控告楊啟超騙取羅某人民幣33萬(wàn)元，USDT與美元、美元和人民幣的多重兌換和轉(zhuǎn)換。

一審法院認(rèn)為，“根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，虛擬貨幣不具備貨幣屬性，但在現(xiàn)實(shí)生活中，基于其穩(wěn)定性，可以在多個(gè)國(guó)際交易平臺(tái)上進(jìn)行交易，帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，其資產(chǎn)特性不可否認(rèn)”，因此同意將涉案5萬(wàn)USDT幣轉(zhuǎn)換為人民幣價(jià)值作為量刑情節(jié)。

辯護(hù)律師認(rèn)為，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)，虛擬貨幣投資行為不受法律保護(hù)，雙方都是非法金融活動(dòng)，投資者即使遭受損失也不應(yīng)受到法律保護(hù)。一審法院的認(rèn)定屬于“虛擬貨幣與法定貨幣的變相支持交易”，與國(guó)家法律法規(guī)背道而馳。

早在2013年12月3日，中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行、證券和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確“BTC不具備與貨幣相同的法律地位，不能也不應(yīng)該作為貨幣在市場(chǎng)上流通”。2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確“代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開(kāi)融資行為”，“代幣發(fā)行融資交易存在多種風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)等。投資者必須自行承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

2021年9月15日，中國(guó)人民銀行、最高法、最高人民檢察院等十部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確“任何法人、非法人組織、自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違反公序良俗的，民事法律行為無(wú)效，造成的損失由其自行承擔(dān)；有關(guān)部門(mén)將嚴(yán)厲查處涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的問(wèn)題。”

此外，在2022年12月27日最高人民法院發(fā)布的“指導(dǎo)性案例199號(hào)”中，最高人民法院確認(rèn)“仲裁裁決判決被申請(qǐng)人支付與比特幣等價(jià)的美元，然后將美元轉(zhuǎn)換為人民幣，這是BTC與法定貨幣之間變相支持的兌現(xiàn)交易，違反了國(guó)家對(duì)虛擬貨幣金融監(jiān)管的規(guī)定，違反了公眾利益，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定撤銷(xiāo)仲裁裁決?！?/p>

該報(bào)發(fā)現(xiàn)，河南省南陽(yáng)市中級(jí)人民法院官網(wǎng)發(fā)布的一起民事案件也提到，“本案涉及的USDT數(shù)字貨幣是一種類(lèi)似比特幣的虛擬貨幣。根據(jù)中國(guó)人民銀行等部門(mén)發(fā)布的通知和公告，虛擬貨幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行的，不具有法律償還和強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不具有與貨幣相同的法律地位。不能也不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)。”

關(guān)于爭(zhēng)議的話題也引起了學(xué)術(shù)界的爭(zhēng)議。2024年5月16日，《人民法院報(bào)》發(fā)表了一篇關(guān)于虛擬貨幣“刑法財(cái)產(chǎn)分析”的理論文章。作者華南理工大學(xué)法學(xué)院副教授葉竹盛認(rèn)為，“虛擬貨幣被認(rèn)定為刑法財(cái)產(chǎn)，違反了法律秩序的統(tǒng)一原則”。原因是:“我國(guó)民事法律和金融政策不保護(hù)相關(guān)虛擬貨幣活動(dòng)，不鼓勵(lì)甚至打擊虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)，而在民法上，虛擬貨幣活動(dòng)一般被視為違反公序良俗的無(wú)效民事法律行為。如果刑法將虛擬貨幣作為財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，虛擬貨幣交易的安全將得到變相保護(hù)，虛擬貨幣交易等活動(dòng)將間接推進(jìn)，這與民法和金融政策的目的相反?！?/p>

另外，辯護(hù)律師提出，交易明細(xì)顯示，羅某兌回21.6枚BSC-USD幣不到7分鐘，又分三次“抄底”楊啟超發(fā)行的BFF幣，隨后羅某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案被騙。截至庭審時(shí)，被告發(fā)行的BFF幣由于流通性的增加而大幅增加，羅某尾號(hào)3A22錢(qián)夾仍有72381.7198個(gè)BFF幣，可兌換64065.7134個(gè)USDT幣，“暫時(shí)不管虛擬幣是否是財(cái)產(chǎn)，單就USDT數(shù)量的增加而言，羅家遠(yuǎn)無(wú)損失”。

一審判決稱(chēng)，“對(duì)于后期受害者是否買(mǎi)賣(mài)BFF貨幣，貨幣是否按照博餅平臺(tái)的交易方式顯示仍有價(jià)值和價(jià)值，不影響楊啟超詐騙犯罪的既遂構(gòu)成。”在一審?fù)徶?，法官明確規(guī)定羅某不能在判決結(jié)果有效之前買(mǎi)賣(mài)。

辯護(hù)律師在二審中表示，“本案的本質(zhì)是虛擬貨幣的投資行為，而非犯罪。類(lèi)似于股票交易，投資虛擬貨幣是一個(gè)過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，虛擬貨幣的價(jià)格取決于買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間點(diǎn)，無(wú)論是盈利還是虧損。現(xiàn)在看來(lái)，羅某在投資BFF幣的整個(gè)過(guò)程中，并沒(méi)有損失‘錢(qián)’，而是賺了‘錢(qián)’。這種情況的邏輯起點(diǎn)是交易損失，如果受害者能夠再次交易回更多的虛擬貨幣，這怎么能說(shuō)是詐騙呢？”

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