來源丨中國基金報(bào)（ID：chinafundnews）

金融反腐持續(xù)重拳出擊！
 

據(jù)最高檢網(wǎng)23日通報(bào)，安徽省人大常委會(huì)原委員、省人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)原主任委員李宏鳴(正廳級(jí))涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權(quán)一案，由安徽省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

日前，安徽省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪對(duì)李宏鳴作出逮捕決定。該案正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)安徽檢察消息，檢察機(jī)關(guān)審查逮捕時(shí)認(rèn)定，李宏鳴利用擔(dān)任黃山市市長(zhǎng)、宿州市市委書記、徽商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人賄賂，數(shù)額特別巨大；在任徽商銀行董事長(zhǎng)期間，濫用職權(quán)造成國有財(cái)產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失。該案正在進(jìn)一步辦理中。

曾任徽商銀行董事長(zhǎng)

李宏鳴另一個(gè)被人熟知的身份是徽商銀行原董事長(zhǎng)，曾擔(dān)任該職務(wù)四年多。

從個(gè)人簡(jiǎn)歷看，李宏鳴出生于1957年，曾任安徽省政府發(fā)展研究中心副主任、主任，安徽省委副秘書長(zhǎng)及安徽省委政研室主任，黃山市委副書記、市政府市長(zhǎng)、黨組書記、黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)主任，中共宿州市委書記，宿州市人大常委會(huì)主任。

2013年7月起，李宏鳴加入安徽銀行，擔(dān)任該行執(zhí)行董事及董事長(zhǎng)。

2018年初轉(zhuǎn)崗省人大，2022年11月被查。值得一提的是，他落馬時(shí)，安徽省委第三巡視組對(duì)徽商銀行黨委進(jìn)行了巡視。

三任董事長(zhǎng)相繼“落馬”
 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，李宏鳴是第三位“落馬”的徽商銀行前任董事長(zhǎng)。

李宏鳴的繼任者吳學(xué)民在他之前被調(diào)查。2022年3月18日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報(bào)，安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)吳學(xué)民涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

履歷資料顯示，吳學(xué)民，男，滿族，1968年2月出生，河北青龍人，碩士研究生學(xué)歷，1990年7月參加工作，2003年6月加入中國共產(chǎn)黨。1999年6月起，吳學(xué)民歷任中國建設(shè)銀行總行報(bào)社副刊部副主任；中國銀聯(lián)總公司辦公室助理主任、副主任、董監(jiān)辦副主任；中國銀聯(lián)安徽分公司籌備組負(fù)責(zé)人、黨組書記、總經(jīng)理；中國銀聯(lián)總公司戰(zhàn)略發(fā)展與法律合規(guī)部總經(jīng)理。

2010年9月起，吳學(xué)民加入徽商銀行，出任徽商銀行黨委副書記、董事、行長(zhǎng)，并于2017年11月起“接棒”李宏鳴，出任該行黨委書記、董事長(zhǎng)。2021年4月，吳學(xué)民離開徽商銀行，調(diào)任安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

此外，徽商銀行首任董事長(zhǎng)戴荷娣在退休多年后被查，并因犯受賄罪、非國家工作人員受賄罪在5月被判有期徒刑12年，并處罰金人民幣75萬元。

公開信息顯示，戴荷娣出生于1952年10月，江蘇興化人，1970年6月參加工作，于1998年3月起歷任原合肥市商業(yè)銀行黨組副書記、副行長(zhǎng)，黨組書記、董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)；2005年12月起，歷任徽商銀行黨委書記、董事長(zhǎng)，督導(dǎo)員；2008年12月起，戴荷娣出任安徽省人大財(cái)經(jīng)委副主任委員、徽商銀行督導(dǎo)員；2013年1月退休，距離被查時(shí)，戴荷娣已退休8年多。

2021年11月21日，安徽紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)消息顯示，日前，經(jīng)安徽省委批準(zhǔn)，安徽省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)省人大財(cái)經(jīng)委原副主任委員、徽商銀行原督導(dǎo)員戴荷娣嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

經(jīng)查，戴荷娣喪失黨性原則，背棄理想信念，無視黨的政治紀(jì)律，在重大原則問題上不同黨中央保持一致且有實(shí)際言論；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮金、購物卡；違背組織原則，為他人謀取人事利益，嚴(yán)重破壞所在單位政治生態(tài)；家風(fēng)不正，對(duì)子女失管失教、放任縱容；漠視黨紀(jì)國法，利用職務(wù)便利在融資貸款等方面為他人謀取利益，并非法收受巨額財(cái)物。

公開資料顯示，徽商銀行成立于1997年4月，是全國首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在安徽省合肥市。2013年11月12日，徽商銀行在港交所主板掛牌上市。

安徽金融反腐力度從嚴(yán)

今年1月，安徽省紀(jì)委書記、省監(jiān)委主任劉海泉作報(bào)告指出，安徽始終保持反腐敗斗爭(zhēng)高壓態(tài)勢(shì)，果斷清理吳學(xué)民、李宏鳴等濫用金融資源和權(quán)力、嚴(yán)重破壞金融秩序的行業(yè)“內(nèi)鬼”。針對(duì)執(zhí)法司法、糧食購銷、工程建設(shè)、金融信貸等領(lǐng)域案件中暴露的漏洞和短板，提出紀(jì)檢監(jiān)察建議。

今年以來，安徽金融反腐力度持續(xù)從嚴(yán)，省內(nèi)有多名金融干部被查。

1月10日，安徽紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社黨委委員、副主任高廣成涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

1月17日，阜陽市紀(jì)委監(jiān)委消息，中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理吳葉宏涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和阜陽市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

2月8日，安徽樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樅川支行原行長(zhǎng)祝依亮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

3月1日，蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)吳永剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受省紀(jì)委監(jiān)委駐省農(nóng)信社紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和亳州市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。同日，淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理周孟群涉嫌嚴(yán)重違法，經(jīng)安徽省監(jiān)委指定管轄，接受淮南市田家庵區(qū)監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

3月16日，蕪湖市紀(jì)委監(jiān)委消息，中國工商銀行宿州分行原黨委書記、行長(zhǎng)謝廣涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受中國工商銀行安徽省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和蕪湖市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

邰戈被判14年

5月23日，“吉林省高級(jí)人民法院”官方公眾號(hào)發(fā)布消息稱，2023年5月22日，吉林省白城市中級(jí)人民法院公開宣判吉林省信托有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長(zhǎng)邰戈受賄、貪污、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)一案，對(duì)被告人邰戈以受賄罪判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三百萬元；以貪污罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元；以國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三百三十萬元；對(duì)邰戈貪污、受賄犯罪所得依法予以沒收，發(fā)還被害單位或上繳國庫。

經(jīng)審理查明：2010年12月至2019年6月，被告人邰戈利用擔(dān)任吉林銀行副行長(zhǎng)，吉林省信托有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，以及職權(quán)、地位形成的便利條件，為有關(guān)單位或個(gè)人在企業(yè)經(jīng)營等事項(xiàng)上提供幫助，非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣6934.45萬元，其中505.64萬元系未遂。

2009年4月，邰戈任吉林銀行副行長(zhǎng)期間，利用主管資產(chǎn)保全部、小企業(yè)金融服務(wù)中心的便利，侵吞公共財(cái)產(chǎn)人民幣222.43萬元。

邰戈還在銀行貸款清收過程中濫用職權(quán)，致使國家利益遭受損失人民幣3524萬元。

白城市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人邰戈的行為已構(gòu)成受賄罪、貪污罪、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。

邰戈受賄數(shù)額特別巨大，貪污數(shù)額巨大，濫用職權(quán)致使國家利益遭受重大損失，應(yīng)依法懲處。

鑒于邰戈到案后主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)尚不掌握的大部分受賄事實(shí)，系坦白；揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)；且真誠認(rèn)罪悔罪，積極配合退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)。法庭遂作出上述判決。

邰戈去年被罰禁業(yè)5年

2022年，吉林信托收到三張罰單，罰單金額總計(jì)350萬元。

11月28日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的罰單顯示，吉林信托因違反內(nèi)控制度開展業(yè)務(wù)并形成風(fēng)險(xiǎn)，被吉林銀保監(jiān)局處以罰款40萬元。

9月9日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的罰單顯示，吉林信托因違規(guī)提供隱性的第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保，向監(jiān)管部門提供虛假業(yè)務(wù)報(bào)告，監(jiān)管意見落實(shí)不到位未開展內(nèi)部問責(zé)，被吉林銀保監(jiān)局處以罰款280萬元。吉林信托7名相關(guān)責(zé)任人同時(shí)領(lǐng)罰，作為原董事長(zhǎng)的邰戈被罰禁業(yè)5年。

1月5日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的罰單顯示，吉林信托因信息披露不足，被吉林銀保監(jiān)局處以罰款30萬元，相關(guān)責(zé)任人于亮、李飛因?qū)中磐行畔⑴恫蛔阖?fù)直接責(zé)任，被處以警告。

四任董事長(zhǎng)接連被查

吉林信托是吉林省唯一一家專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。此前，吉林信托已有四任董事長(zhǎng)接連被查。

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站顯示，吉林信托首任董事長(zhǎng)張興波于2007年涉嫌受賄罪被逮捕，后被判死緩。

第二任董事長(zhǎng)高福波于2007年6月接替空缺職務(wù)，2015年辭去董事長(zhǎng)一職，2018年12月被查，2021年5月被判處有期徒刑20年，并處罰金510萬元和沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)50萬元。

第三任董事長(zhǎng)李偉于2015年10月到任，但不到2年便落馬。

在董事長(zhǎng)職位空缺近一年后，第四任董事長(zhǎng)邰戈于2018年6月上任，2020年9月因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。

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