2021年爆出的涉及131萬人千億非法集資大案，在2年之后迎來了一審判決結果。

7月14日，深圳市中級人民法院官網(wǎng)通報了《小牛資本非法集資案一審宣判》結果。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

這一廣東最大的P2P平臺之一非法吸收公眾存款高達1026億元的案件，有了初步的判決結果。

01

向131萬人非法吸收公眾存款1026億元

案件通報顯示，法院審理查明：2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團以及“小牛投資”“小牛新財富”“小牛基金”等子公司后，以P2P網(wǎng)貸及私募理財產(chǎn)品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進行非法集資活動，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產(chǎn)損失，嚴重破壞了國家金融監(jiān)管秩序，犯罪情節(jié)及后果特別嚴重。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

通報顯示，據(jù)了解，彭鐵等人歸案后，公安機關全力開展涉案資金、股票、股權、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人。

02

小牛資本旗下5家子公司，涉3大業(yè)務

2021年1月13日，深圳南山公安發(fā)布情況通報稱，小牛資本集團有限公司涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，為保護投資人權益，懲治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法對小牛資本集團有限公司（"小牛在線”"小牛私募”平臺）立案偵查。經(jīng)全面收集證據(jù)，2021年1月13日，深圳南山警方對小牛資本集團有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。同時情況通報中公布了4種報案方式。

據(jù)當時的小牛資本官網(wǎng)介紹，小牛資本成立于2012年，旗下平臺包括小牛普惠、小牛在線、小牛新財富、小牛投資和牛鼎豐科技五家子公司；涉及普惠金融、財富管理和投資管理業(yè)務。小牛資本在海內(nèi)外共開設280余家分支機構，業(yè)務遍布全國20多個省市，員工總數(shù)達萬人，服務客戶800萬人。

愛企查官網(wǎng)顯示，小牛資本目前狀態(tài)為“經(jīng)營異?！?，被列為“失信人”，同時顯示自身風險有197條。

03

小牛投資被注銷、小牛在線累計成交1171億

2020年10月23日，中基協(xié)公告注銷7家機構私募基金管理人登記，其中就包括小牛投資。公開資料顯示，小牛投資是小牛資本旗下私募，頭部P2P平臺小牛在線的兄弟公司。

企查查官網(wǎng)顯示，小牛投資目前也是“經(jīng)營異?！保⒈涣袨椤跋拗聘?a href="http://www.slzrb.cn/project/daxiaofei">消費”，自身風險有42條。

小牛在線于2013年6月上線，總部位于深圳，公司實控人為小牛資本集團董事長彭鐵。2018年6月，小牛在線出現(xiàn)逾期。

愛企查官網(wǎng)顯示，小牛在線目前狀態(tài)為“經(jīng)營異?！保涣袨椤笆湃恕?，同時顯示自身風險高達5509條。

2020年5月9日，小牛在線在其微信公眾號發(fā)布《平臺網(wǎng)貸業(yè)務良性退出公告》，稱自公告發(fā)布之日起，平臺將停止發(fā)布任何新標及停止計息，并關閉出借人開戶、充值、投標等功能；同時，自公告發(fā)布之日起，暫緩兌付，待兌付方案經(jīng)全體出借人公開投票表決通過以后，按照兌付方案啟動兌付工作。

官網(wǎng)信息顯示，小牛在線平臺累計成交額1171億7374萬元，累計注冊人數(shù)達608萬，2021年1月的借貸余額104.2億元。

04

實控人控制88家公司

據(jù)此前證券時報報道，草根出身的小牛平臺做到千億級規(guī)模，放眼業(yè)界都實為罕見，而這一切的背后，有一個關鍵人物——彭鐵。

公開資料顯示，彭鐵1976年出生于湖南邵陽市的一個小鄉(xiāng)村，是家中六個兄弟姊妹的老幺，邵陽師范畢業(yè)，后去湖南大學讀書，中山大學金融學研究生。

彭鐵最被人所知的個人從業(yè)經(jīng)歷則是擔任過佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，隸屬于香港上市公司佳兆業(yè)集團。2012年，彭鐵成立小牛資本。在創(chuàng)辦小牛在線之前，彭鐵曾參與創(chuàng)辦了網(wǎng)貸平臺人人聚財，負責風控方面的業(yè)務，之后離開創(chuàng)辦了小牛在線。2015年，彭鐵率領小牛在線重新入股了人人聚財，但在2017年再次退出。

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，彭鐵圍繞著小牛資本管理集團有限公司打造出了一個巨大的金融帝國，與他產(chǎn)生控制關系的公司多達88家，有些小牛旗下的小公司甚至沒有命名，直接以數(shù)字代號一、二、三代指。

值得一提的是，彭鐵在股權投資中最大的特點并不是參股，而是控股，投資占比基本在80％以上，擁有絕對話語權。數(shù)據(jù)顯示，彭鐵個人持有小牛資本89.6％股權，旗下板塊小牛在線、小牛金服、小牛普惠、小牛新財富、小牛投資等公司都占據(jù)100％股權。

“彭鐵是一個個人能力很強，有野心，眼光獨到的人，對公司有著很強的控制欲。當時小牛在線發(fā)展態(tài)勢很猛，也有VC機構想投資入股，但因為價格談不攏，以及他不愿意稀釋股權，所以就錯過了，再到后面風投也不敢進來了。其實大家私下都喜歡叫他鐵哥，身上還帶有江湖義氣?！币晃磺靶∨?nèi)部人士如此評價彭鐵。

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