賬戶解凍后，公司經(jīng)營重回正軌

瀘州江陽：精準監(jiān)督糾正違規(guī)“查扣凍”

“我的銀行賬戶順利解凍，員工工資得以順利發(fā)放，放下包袱后，企業(yè)經(jīng)營也重回正軌?！苯?，河南某公司法定代表人趙某向四川辦案檢察官發(fā)來信息。故事要從四川省瀘州市江陽區(qū)檢察院近期辦理的一起違法凍結偵查監(jiān)督案說起。

2022年10月，趙某在某賭博網(wǎng)站注冊賬號并綁定銀行卡，該卡用于賭博賬號充值和盈利提現(xiàn)。據(jù)趙某稱，2023年2月后，他沒再在該平臺賭博，此卡開始用于公司經(jīng)營和日常生活。2024年4月，趙某發(fā)現(xiàn)銀行卡被公安機關凍結，還被列入限制高消費名單，申請的網(wǎng)絡貸款無法撥付，公司經(jīng)營受影響。原來，2023年5月，趙某曾注冊的賭博網(wǎng)站因涉嫌利用信息網(wǎng)絡開設賭場被立案偵查。2024年11月，該案移送江陽區(qū)檢察院審查起訴，隨案移送1704張已凍結銀行卡，其中就有趙某的卡。期間，趙某多次申請解封無果。今年2月，他向江陽區(qū)檢察院申請監(jiān)督。

江陽區(qū)檢察院受理后審查發(fā)現(xiàn)，趙某曾用該銀行卡在賭博網(wǎng)站賭博并提現(xiàn)17萬余元。公安機關辦理涉賭案時，以打擊網(wǎng)賭平臺“資金通道”賬戶為由凍結此卡。

“該案審查關鍵在于判斷趙某被凍結賬戶是否為賭博網(wǎng)站接收、流轉賭資的通道，以及卡內資金是否涉賭?！鞭k案檢察官陽旭表示。

為此，檢察院重點梳理趙某被凍結銀行卡，比對交易流水、時間、開戶信息，審查關聯(lián)賬戶人身份等要素，結合審計報告，詢問當事人。檢察官介紹，若為網(wǎng)賭平臺“資金通道”賬戶，應被開設賭場人員控制且專門用于賭博。經(jīng)查，趙某最后一次提現(xiàn)賭資是2022年12月，此后無賭博網(wǎng)站資金流入，卡一直由他持有使用，未出租出借。2024年4月卡被凍結時，卡內資金來自原余額和8筆轉賬，均來自公司經(jīng)營和生活關系人匯款，來源合法。

綜上，江陽區(qū)檢察院認為，卡內凍結款項與賭博犯罪無關，公安機關凍結于法無據(jù)，應依法解封。趙某參與網(wǎng)絡賭博屬行政違法，并非案件犯罪嫌疑人。

今年3月，江陽區(qū)檢察院依法向公安機關制發(fā)糾正違法通知書，要求糾正凍結行為，解除對趙某賬戶及資金的凍結。3月13日，公安機關書面回復，已依法解凍趙某銀行卡，并全面梳理相關案件凍結的參賭人員銀行卡和“資金通道”賬戶，確認與本案無關的也依法解凍。

截至目前，公安機關對1704張被凍結銀行卡逐卡清理，解凍533張，解凍資金4800余萬元。今年5月，江陽區(qū)檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，和公安機關建立異?！安榭蹆觥睌?shù)據(jù)共享研判機制，明確網(wǎng)絡賭博案件資金屬性證據(jù)審查標準，調取“查扣凍”數(shù)據(jù)，梳理出23條異常數(shù)據(jù)，督促糾正違規(guī)“查扣凍”案件2件。

（檢察日報 曹穎頻 李敏 劉貞雁）

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