2021年爆出的涉及131萬(wàn)人千億非法集資大案，在2年之后迎來(lái)了一審判決結(jié)果。

7月14日，深圳市中級(jí)人民法院官網(wǎng)通報(bào)了《小牛資本非法集資案一審宣判》結(jié)果。小牛集團(tuán)法定代表人、實(shí)控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

這一廣東最大的P2P平臺(tái)之一非法吸收公眾存款高達(dá)1026億元的案件，有了初步的判決結(jié)果。

01

向131萬(wàn)人非法吸收公眾存款1026億元

案件通報(bào)顯示，法院審理查明：2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團(tuán)以及“小牛投資”“小牛新財(cái)富”“小?；稹钡茸庸竞螅訮2P網(wǎng)貸及私募理財(cái)產(chǎn)品形式向131萬(wàn)人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個(gè)人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認(rèn)為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融監(jiān)管秩序，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

通報(bào)顯示，據(jù)了解，彭鐵等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人。

02

小牛資本旗下5家子公司，涉3大業(yè)務(wù)

2021年1月13日，深圳南山公安發(fā)布情況通報(bào)稱，小牛資本集團(tuán)有限公司涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，為保護(hù)投資人權(quán)益，懲治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法對(duì)小牛資本集團(tuán)有限公司（"小牛在線”"小牛私募”平臺(tái)）立案?jìng)刹椤?strong>經(jīng)全面收集證據(jù)，2021年1月13日，深圳南山警方對(duì)小牛資本集團(tuán)有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。同時(shí)情況通報(bào)中公布了4種報(bào)案方式。

據(jù)當(dāng)時(shí)的小牛資本官網(wǎng)介紹，小牛資本成立于2012年，旗下平臺(tái)包括小牛普惠、小牛在線、小牛新財(cái)富、小牛投資和牛鼎豐科技五家子公司；涉及普惠金融、財(cái)富管理和投資管理業(yè)務(wù)。小牛資本在海內(nèi)外共開(kāi)設(shè)280余家分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)20多個(gè)省市，員工總數(shù)達(dá)萬(wàn)人，服務(wù)客戶800萬(wàn)人。

愛(ài)企查官網(wǎng)顯示，小牛資本目前狀態(tài)為“經(jīng)營(yíng)異常”，被列為“失信人”，同時(shí)顯示自身風(fēng)險(xiǎn)有197條。

03

小牛投資被注銷、小牛在線累計(jì)成交1171億

2020年10月23日，中基協(xié)公告注銷7家機(jī)構(gòu)私募基金管理人登記，其中就包括小牛投資。公開(kāi)資料顯示，小牛投資是小牛資本旗下私募，頭部P2P平臺(tái)小牛在線的兄弟公司。

企查查官網(wǎng)顯示，小牛投資目前也是“經(jīng)營(yíng)異?！保⒈涣袨椤跋拗聘?a href="http://www.slzrb.cn/project/daxiaofei">消費(fèi)”，自身風(fēng)險(xiǎn)有42條。

小牛在線于2013年6月上線，總部位于深圳，公司實(shí)控人為小牛資本集團(tuán)董事長(zhǎng)彭鐵。2018年6月，小牛在線出現(xiàn)逾期。

愛(ài)企查官網(wǎng)顯示，小牛在線目前狀態(tài)為“經(jīng)營(yíng)異?！?，被列為“失信人”，同時(shí)顯示自身風(fēng)險(xiǎn)高達(dá)5509條。

2020年5月9日，小牛在線在其微信公眾號(hào)發(fā)布《平臺(tái)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)良性退出公告》，稱自公告發(fā)布之日起，平臺(tái)將停止發(fā)布任何新標(biāo)及停止計(jì)息，并關(guān)閉出借人開(kāi)戶、充值、投標(biāo)等功能；同時(shí)，自公告發(fā)布之日起，暫緩兌付，待兌付方案經(jīng)全體出借人公開(kāi)投票表決通過(guò)以后，按照兌付方案啟動(dòng)兌付工作。

官網(wǎng)信息顯示，小牛在線平臺(tái)累計(jì)成交額1171億7374萬(wàn)元，累計(jì)注冊(cè)人數(shù)達(dá)608萬(wàn)，2021年1月的借貸余額104.2億元。

04

實(shí)控人控制88家公司

據(jù)此前證券時(shí)報(bào)報(bào)道，草根出身的小牛平臺(tái)做到千億級(jí)規(guī)模，放眼業(yè)界都實(shí)為罕見(jiàn)，而這一切的背后，有一個(gè)關(guān)鍵人物——彭鐵。

公開(kāi)資料顯示，彭鐵1976年出生于湖南邵陽(yáng)市的一個(gè)小鄉(xiāng)村，是家中六個(gè)兄弟姊妹的老幺，邵陽(yáng)師范畢業(yè)，后去湖南大學(xué)讀書(shū)，中山大學(xué)金融學(xué)研究生。

彭鐵最被人所知的個(gè)人從業(yè)經(jīng)歷則是擔(dān)任過(guò)佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，隸屬于香港上市公司佳兆業(yè)集團(tuán)。2012年，彭鐵成立小牛資本。在創(chuàng)辦小牛在線之前，彭鐵曾參與創(chuàng)辦了網(wǎng)貸平臺(tái)人人聚財(cái)，負(fù)責(zé)風(fēng)控方面的業(yè)務(wù)，之后離開(kāi)創(chuàng)辦了小牛在線。2015年，彭鐵率領(lǐng)小牛在線重新入股了人人聚財(cái)，但在2017年再次退出。

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，彭鐵圍繞著小牛資本管理集團(tuán)有限公司打造出了一個(gè)巨大的金融帝國(guó)，與他產(chǎn)生控制關(guān)系的公司多達(dá)88家，有些小牛旗下的小公司甚至沒(méi)有命名，直接以數(shù)字代號(hào)一、二、三代指。

值得一提的是，彭鐵在股權(quán)投資中最大的特點(diǎn)并不是參股，而是控股，投資占比基本在80％以上，擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，彭鐵個(gè)人持有小牛資本89.6％股權(quán)，旗下板塊小牛在線、小牛金服、小牛普惠、小牛新財(cái)富、小牛投資等公司都占據(jù)100％股權(quán)。

“彭鐵是一個(gè)個(gè)人能力很強(qiáng)，有野心，眼光獨(dú)到的人，對(duì)公司有著很強(qiáng)的控制欲。當(dāng)時(shí)小牛在線發(fā)展態(tài)勢(shì)很猛，也有VC機(jī)構(gòu)想投資入股，但因?yàn)閮r(jià)格談不攏，以及他不愿意稀釋股權(quán)，所以就錯(cuò)過(guò)了，再到后面風(fēng)投也不敢進(jìn)來(lái)了。其實(shí)大家私下都喜歡叫他鐵哥，身上還帶有江湖義氣?！币晃磺靶∨?nèi)部人士如此評(píng)價(jià)彭鐵。

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