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作者丨h(huán)jy3456

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01，華人夫妻被抄家

定居在澳大利亞的48歲華人女子邵昭惠（Zhao Hui Shao，音譯），和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲稅務(wù)局的指控。
 

作為償還債務(wù)的一部分，稅務(wù)部門(mén)已成功向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)凍結(jié)的請(qǐng)求。隨后，法院直接頒布資產(chǎn)凍結(jié)令：

凍結(jié)2人名下11個(gè)銀行賬號(hào)、總價(jià)值$1100萬(wàn)澳元的房產(chǎn)！

這些房產(chǎn)總共有3處，其中一處位于悉尼Ingleside的房產(chǎn)五臥四衛(wèi)，占地3公頃，估價(jià)至少650萬(wàn)澳元。

然而據(jù)透露，即便是在凍結(jié)之后，這對(duì)華人夫婦，至少還有價(jià)值$800萬(wàn)澳元的其他房產(chǎn)！

在這個(gè)過(guò)程中，稅務(wù)部門(mén)核查了2人的財(cái)務(wù)狀況：他們連續(xù)12年，申報(bào)收入遠(yuǎn)低于實(shí)際收入！總共欠稅逃稅3170多萬(wàn)澳元！

2人和一家名為Hisun Rubber的公司有著“大額”資金往來(lái)，而這家公司的股東和董事正是Eric Wang。

法官表示，夫妻2人和一家名為Hisun Rubber的公司之間發(fā)生了“大量”資金轉(zhuǎn)移。Eric Wang正是這家公司的唯一董事和股東。

調(diào)查還顯示，Eric Wang近期采取措施，將他此前擁有的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，于2020年4月將幾處住宅，以及于2020年1月將公司權(quán)益無(wú)償轉(zhuǎn)移給了Zhao Hui Shao。

Shao女士在接受采訪時(shí)說(shuō):“顯然我有很多話(huà)想說(shuō)，只是不是在這個(gè)階段。我們正在得到專(zhuān)業(yè)的建議?！?/p>

02，設(shè)空殼公司轉(zhuǎn)移資金逃稅

華人在美國(guó)偷逃稅款的事情也是屢見(jiàn)不鮮了，像在一些華人區(qū)里，經(jīng)常會(huì)有華人店鋪不接受刷卡，只收現(xiàn)金，很多都是在逃稅。

在新澤西的兩名華男就因?yàn)橛每諝す緛?lái)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，偷逃稅款被起訴了。

經(jīng)檢方提交的文件顯示，71歲的張先生（Albert Chang，音譯）和54歲的傅先生（Michael Q. Fu，音譯），兩人在新澤西州Dayton市共同擁有和經(jīng)營(yíng)一家“聯(lián)合產(chǎn)品和儀器”公司（UNICO），該公司于1991年成立，主要從事醫(yī)療用顯微鏡和離心機(jī)的銷(xiāo)售和出口業(yè)務(wù)。

張和傅兩人的逃稅計(jì)劃是，首先在中國(guó)注冊(cè)了名為“行動(dòng)塔”（Action Towers）和“臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室”（Bench Top Laboratories）的兩家空殼公司，然后把美國(guó)UNICO公司的盈利轉(zhuǎn)移到中國(guó)空殼公司的銀行賬戶(hù)上，在UNICO公司的納稅申報(bào)表中扣除所轉(zhuǎn)移的資金，虛報(bào)為銷(xiāo)售或傭金等成本。

其次，張和傅還在香港注冊(cè)了一家名為“上海電氣”（Shanghai Electric）的公司，通過(guò)拉高發(fā)票金額5%的做法，讓UNICO 超額付款給香港公司，香港公司再將超額款項(xiàng)電匯到他們?cè)谥袊?guó)的賬戶(hù)上，用于他們的個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)。而在他們的聯(lián)邦所得稅申報(bào)表中，聲稱(chēng)他們沒(méi)有收入，從而逃避交稅。

張少報(bào)收入155萬(wàn)9,200美元，逃避應(yīng)繳稅款23萬(wàn)7,064美元；傅少報(bào)收入157萬(wàn)美元，逃避應(yīng)繳稅款32萬(wàn)1,141美元。

檢方查明，在過(guò)去多年，他倆少報(bào)收入三百一十多萬(wàn)美元，逃避應(yīng)繳稅款近五十六萬(wàn)美元。法院最終分別判這兩名華男入獄21個(gè)月和37個(gè)月，兩人除坐牢外，還需繳交數(shù)倍于逃稅額的罰款。

03，朋友圈私下?lián)Q匯被FBI盯上

除了這些事件以外，一些在美國(guó)的華人生活上為了圖方便，和朋友家人私下?lián)Q匯！在各種群、朋友圈內(nèi)，這樣的行為比比皆是。

據(jù)早前報(bào)道，一位中國(guó)的網(wǎng)友任先生（化名）想要在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)一套住房，通過(guò)上網(wǎng)選好了一棟在南加州的房子。

他需要支付30萬(wàn)美元的房款，可他手里只有人民幣現(xiàn)金。本來(lái)政策只允許一個(gè)中國(guó)人一年兌換5萬(wàn)美元，但隨著近一段時(shí)間外匯管制的緊縮，5萬(wàn)美元的兌換成為了“過(guò)去式”。

就在任先生急著用錢(qián)的時(shí)候，有人出主意說(shuō)可以嘗試在美國(guó)找朋友，他說(shuō)：““你把等值的人民幣存入朋友在中國(guó)的銀行賬號(hào)，然后你在美國(guó)開(kāi)立一個(gè)美元賬號(hào)，讓朋友把30萬(wàn)美元存入你的美元賬號(hào)。"

任先生覺(jué)得這個(gè)主意不錯(cuò)，于是，他在微信群里尋找美國(guó)“朋友”幫忙，一位家住洛杉磯的美國(guó)華人梅先生（化名）表示愿意合作，但條件是匯率要比市場(chǎng)價(jià)高一些。

任先生覺(jué)得對(duì)方的要求并不過(guò)分，但為了慎重起見(jiàn)，任先生沒(méi)有一次性?xún)稉Q30萬(wàn)美元，而是分3次進(jìn)行，一次10萬(wàn)美元。

兩人在洛杉磯某酒店見(jiàn)面后，梅先生如約交給他10萬(wàn)美元。任先生滿(mǎn)心歡喜地開(kāi)車(chē)去銀行，準(zhǔn)備把這第一筆交易存入自己的美元賬戶(hù)。

可半路幾輛警車(chē)攔住了他前往銀行的去路。便衣警察來(lái)到他的駕駛位，第一句話(huà)就要求他打開(kāi)存放10萬(wàn)美元的后備箱。

任先生立刻意識(shí)到整個(gè)交易從一開(kāi)始就被警方盯上，但沒(méi)辦法，他只能乖乖地打開(kāi)后備箱，眼睜睜地看著警方把10萬(wàn)美元沒(méi)收。

探員給他一張收據(jù)，要求他按照上面的地址在指定的時(shí)間到警局“說(shuō)清楚美元的來(lái)路，除非他能證明這10萬(wàn)美元是干凈的，否則這筆錢(qián)將被美國(guó)政府沒(méi)收不說(shuō)，他還可能因?yàn)樯嫦印毕村X(qián)罪”被檢方起訴。

所以有時(shí)候幫朋友換錢(qián)的一個(gè)小忙，也許就是在變相地違法犯罪。

這種事情，以后可千萬(wàn)不能再做了...

不管是國(guó)內(nèi)朋友也好，還是美國(guó)的華人也好，偷稅漏稅和洗錢(qián)行為，絕對(duì)不能亂碰...

就連朋友圈換匯的小事，也千萬(wàn)不要鉆法律的空子！

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