來源丨中國經(jīng)營報（微信號：chinabusinessjournal）

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深圳龍崗警方28日發(fā)布消息稱，龍崗警方近日突擊查處大連華訊投資股份有限公司(簡稱“大連華訊投資”)，對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強(qiáng)制措施，其中包括董事長在內(nèi)的12名公司高管被逮捕。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊公司涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布各地。

1、知名證券投資咨詢機(jī)構(gòu)大連華訊被查

     董事長在內(nèi)12名高管被依法逮捕

2月28日電 據(jù)“深圳龍崗公安”微信號28日通報，近日，在深圳市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫字樓，對大連華訊投資涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網(wǎng)行動。

對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強(qiáng)制措施。目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對華訊投資包括董事長周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。

披著“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費(fèi)……

公開信息顯示，大連華訊投資成立于2000年，是國內(nèi)較早取得投顧牌照的公司之一，2015年開始在深圳運(yùn)營，同年在新三板掛牌上市(股票簡稱“華訊投資”，代碼833924)。

企業(yè)財(cái)報顯示，華訊投資2020年上半年的投資顧問業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

2、套路很深，稱1個月就可以賺取1至3倍的利潤

去年3月，股民王女士（化名）在瀏覽網(wǎng)頁時看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱可以免費(fèi)贈送三支“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進(jìn)了該公司的一個薦股群。

群內(nèi)每天都有“名師”推薦優(yōu)質(zhì)股票，還會推送“名師”點(diǎn)評股市行情的視頻直播鏈接。

王女士默默觀察了一段時間，發(fā)現(xiàn)推薦的股票有一些確實(shí)會暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)出一些賺了錢的圖片。

眼見群友盈利，再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，1個月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。

于是王女士付款28000元購買了 “華訊股票APP”的VIP會員。

剛交了錢，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對一的服務(wù)”。

之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

王女士聯(lián)系公司討要說法未果，便向龍崗警方報警，并聲稱要去證監(jiān)會投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。

但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對大連華訊投資公司的投訴舉報比比皆是。

3、薦股群全是托

前文提到的報案人王女士，在虧損后又用微信小號重新進(jìn)入薦股群，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在群里發(fā)圖曬盈利的幾個“老面孔”，也自稱買了會員，但還是活躍在群里沒有被踢掉，王女士懷疑這里面有“托兒”的存在。

據(jù)調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會員，專門負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好。

4、為何付費(fèi)前暴漲 付費(fèi)后“跌媽不認(rèn)”？

付費(fèi)前，在薦股群里，“名師”會推送集合競價的高開股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤后迅速漲停，但投資人幾乎沒有買入機(jī)會，卻會給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

這類股票當(dāng)然風(fēng)險也大，必然有漲有跌，在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報喜不報憂”，對上漲的股票夸大其詞，對下跌的股票閉口不提。

如果有投資者質(zhì)疑為何推薦的股票跌了，業(yè)務(wù)員同樣也有說辭，比如“免費(fèi)的有金子也有沙子，這是因?yàn)闆]有購買公司的炒股軟件，沒有買賣信號”等等，進(jìn)一步忽悠投資者購買會員。

5、公司投放大量廣告

大連華訊投資先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺投放“薦股名師”的廣告，以免費(fèi)領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注；隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”，誘導(dǎo)其購買APP會員。

“華訊股票”App最便宜的會員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績提成。

6、員工炫耀“騙傻子客戶的錢”

據(jù)辦案民警介紹，檢查業(yè)務(wù)員的聊天記錄發(fā)現(xiàn)，一邊是客戶令人心酸的信息：“手里股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”、“大盤形勢這么好，又有專業(yè)人士指導(dǎo)股票還買虧了，這就更郁悶了”；另一邊是員工在公司一個名為“億萬富翁”的內(nèi)部交流群里“你們幾個先討論一下怎么騙客戶錢”。

還有業(yè)務(wù)員赤裸裸地向朋友炫耀：“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識的才會買這些產(chǎn)品和服務(wù)”、“一般是1萬4到3萬，多的也有很多，有客戶交了30多萬”，也有業(yè)務(wù)員在聊天中表示“我感覺我們的客戶太可憐了”。

7、涉案金額高達(dá)27億！

警方指出，事實(shí)上，華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富(即周垂富)看到國內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門緊急研發(fā)的。

其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。

一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員交代，“其實(shí)沒有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會用的。”

初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊投資涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布各地。

8、董事長1月已經(jīng)失聯(lián)

1月13日，國海證券針對華訊投資發(fā)出了風(fēng)險提示性公告，因?yàn)閷Ψ蕉麻L在內(nèi)的一眾高管處于失聯(lián)狀態(tài)。

國海證券公告稱，其作為華訊投資的主辦券商，在督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)華訊投資董事長、實(shí)際控制人、信息披露人員失聯(lián)，無法通過現(xiàn)場、電話、微信等方式聯(lián)系。截至公告披露日，仍處于失聯(lián)狀態(tài)。上述事項(xiàng)可能對公司產(chǎn)生不良影響。提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

隨后，華訊投資2021年2月4日晚間發(fā)布公告稱，公司實(shí)際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

截至收盤，其總市值僅為7500萬元，2018年以來，股票換手率僅有22.79%，極不活躍。截至2020年上半年，股東戶數(shù)為9名。除一家機(jī)構(gòu)外，其余八名股東全部為自然人。

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