來源丨央視財(cái)經(jīng)

近期，湖北省孝感市公安局在菲律賓奎松市，搗毀了一個(gè)虛擬幣投資類“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)，初步查明受害人350人，目前核實(shí)涉案資金達(dá)1.2億元。

這是近年來，我國(guó)打擊跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中，抓捕犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大的一次行動(dòng)，同時(shí)也首次將幕后特大“金主”抓捕歸案，被公安部命名為“12.19專案”。

近日，相關(guān)人員首次向記者講述了案件始末。

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跨國(guó)涉案金額最大
湖北警方搗毀菲律賓一詐騙窩點(diǎn)

2019年4月，廣東佛山的平先生被拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群。在這個(gè)群里，大家不僅可以免費(fèi)聽課，授課老師還會(huì)幫助大家選股。

在跟著群里的老師學(xué)習(xí)了三個(gè)多月后，老師給學(xué)員們制定了投資的AB計(jì)劃。其中，A計(jì)劃是進(jìn)行股票投資，B計(jì)劃是投資虛擬貨幣。在老師的帶領(lǐng)下，平先生選擇了投資虛擬貨幣。

受害人 平先生：他們聲稱有30倍的收益，我只要一兩倍就夠了。我是在2019年7月18日開始投錢，第一筆是18萬多，第一天就賺了，第二天虧了，然后一直虧下去。8月20日左右，我已經(jīng)拿不出錢再去投了，賠了93萬多，那時(shí)他就不理我了。

同樣被拉進(jìn)股票交流群的，還有上海的艾女士。一開始，艾女士對(duì)老師的話半信半疑。

受害人 艾女士：我還去網(wǎng)上查了，真的有這些報(bào)道，有這個(gè)平臺(tái)，所以我感覺比較真。

放松警惕的艾女士，就這樣開始每天跟著老師上課。

受害人 艾女士：每天聽直播，聽他們講課，他們說股票的漲勢(shì)沒有比特幣那些好，就轉(zhuǎn)到了炒數(shù)字貨幣上面，投了30多萬元。

不少受害人對(duì)記者說，在虧錢后，“老師”還會(huì)對(duì)他們進(jìn)行嚴(yán)厲的批評(píng)，這讓大家覺得是由于自己的操作不當(dāng)，造成了損失，而沒有想到這其實(shí)是電信詐騙。

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“金主”搭平臺(tái)

詐騙團(tuán)隊(duì)“拎包入住”

在接到受害人報(bào)案后，湖北孝感公安在公安部和中國(guó)駐菲律賓大使館的支持下，基本查清了該案所屬犯罪集團(tuán)的層級(jí)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、詐騙手段和資金去向。隨后，“12.19專案”工作組聯(lián)合菲律賓方面，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

經(jīng)查，這個(gè)位于菲律賓奎松市的詐騙團(tuán)伙，以集團(tuán)化模式運(yùn)行。幕后金主黃某金，為詐騙團(tuán)隊(duì)提供全面的服務(wù)保障，收取詐騙集團(tuán)的費(fèi)用。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊(duì)民警 饒謙：黃某金以招商的形式，招募詐騙團(tuán)隊(duì)入住。搭建適合個(gè)性化的詐騙平臺(tái)，包括洗錢通道、物業(yè)服務(wù)、員工宿舍，包括車輛的服務(wù)，全部都給解決，只需要放心大膽地拎包入住就可以了。

此外，黃某金還通過一些公司，發(fā)布招聘啟事，招募股票分析師等人員，然后把他們送到境外，從事詐騙或相關(guān)犯罪活動(dòng)。一些詐騙團(tuán)隊(duì)還制定了嚴(yán)格的“激勵(lì)機(jī)制”。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊(duì)民警 饒謙：比如詐騙了50萬，團(tuán)伙成員有3%的抽成，受害人入金（投錢）的那一刻，就拿到了提成。到1000萬的詐騙金額，團(tuán)伙成員單筆可以拿到10%的抽成。

在受害人投錢到詐騙平臺(tái)后，無論賬戶顯示的是漲還是跌，都只是一串虛擬數(shù)字，根本無法提現(xiàn)。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 朱俊峰：連續(xù)在菲律賓工作了200余天后，抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人342名，繳獲手機(jī)7000多部、各種電子產(chǎn)品300多個(gè)，隨后在國(guó)內(nèi)又抓獲幕后金主，以及國(guó)內(nèi)輸送人員到菲律賓的蛇頭，實(shí)現(xiàn)了全鏈條的打擊。

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犯罪嫌疑人親述

海外發(fā)財(cái)夢(mèng)成噩夢(mèng)

警方介紹，無論是黃某金所搭建的詐騙服務(wù)平臺(tái)，還是入駐平臺(tái)的各個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)，大部分成員都是從國(guó)內(nèi)派駐到菲律賓的。這些人是怎樣被招募？又是怎樣在菲律賓實(shí)施詐騙活動(dòng)的？

犯罪嫌疑人 李某：通過網(wǎng)絡(luò)招聘，就跟應(yīng)聘者談，那邊工資會(huì)比國(guó)內(nèi)的高，去那邊也可以簽合同，沒有出過國(guó)可以看一下。有些人不愿意去，就開除掉。

除了像李某這樣，以公司外派為由，輸送人員之外，黃某金還游說自己的同學(xué)。黃某金的高中同學(xué)賴某，原本在國(guó)內(nèi)做外貿(mào)會(huì)計(jì)，聽說到菲律賓發(fā)展，每個(gè)月能賺到一萬五到兩萬左右，于是動(dòng)了心。

犯罪嫌疑人 賴某：詐騙集團(tuán)交易所正常是上午九點(diǎn)上班，晚上一兩點(diǎn)下班，如果詐騙團(tuán)隊(duì)有需要，也會(huì)根據(jù)他們的需求進(jìn)行調(diào)整。詐騙集團(tuán)交易所高峰時(shí)期有100多個(gè)人，詐騙團(tuán)隊(duì)高峰時(shí)將近有1000多人。

賴某說，每個(gè)股票群里，大部分人是詐騙集團(tuán)的成員，他們假裝成投資者，對(duì)老師的課程進(jìn)行吹捧、造勢(shì)，鼓吹自己在老師的指導(dǎo)下，通過投資數(shù)字貨幣，能夠賺大錢。

犯罪嫌疑人 賴某：受害人把錢匯給幣商指定的銀行賬戶，幣商就會(huì)把一個(gè)幣劃到受害人的賬戶上，這個(gè)幣是數(shù)字，而不是實(shí)際的，輸贏由老板（黃某金）指定的一些人在操縱的。大的詐騙團(tuán)隊(duì)稱第一期詐騙了2個(gè)億，第二期詐騙了4個(gè)億。

賴某所說的第一期和第二期，周期為半年左右。都是詐騙團(tuán)隊(duì)先進(jìn)行微信養(yǎng)號(hào)、引流吸粉、包裝“炒股大神”，隨后向受害人灌輸投資賺錢的計(jì)劃，完成“養(yǎng)豬”過程；隨后引導(dǎo)受害人進(jìn)入直播間聽課洗腦，統(tǒng)一投資進(jìn)行“實(shí)盤”操作，實(shí)現(xiàn)“殺豬”操作。

目前，此案仍在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

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