來源丨央視財經(jīng)

近期，湖北省孝感市公安局在菲律賓奎松市，搗毀了一個虛擬幣投資類“殺豬盤”詐騙窩點，初步查明受害人350人，目前核實涉案資金達(dá)1.2億元。

這是近年來，我國打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動中，抓捕犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大的一次行動，同時也首次將幕后特大“金主”抓捕歸案，被公安部命名為“12.19專案”。

近日，相關(guān)人員首次向記者講述了案件始末。

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跨國涉案金額最大
湖北警方搗毀菲律賓一詐騙窩點

2019年4月，廣東佛山的平先生被拉進了一個股票交流群。在這個群里，大家不僅可以免費聽課，授課老師還會幫助大家選股。

在跟著群里的老師學(xué)習(xí)了三個多月后，老師給學(xué)員們制定了投資的AB計劃。其中，A計劃是進行股票投資，B計劃是投資虛擬貨幣。在老師的帶領(lǐng)下，平先生選擇了投資虛擬貨幣。

受害人 平先生：他們聲稱有30倍的收益，我只要一兩倍就夠了。我是在2019年7月18日開始投錢，第一筆是18萬多，第一天就賺了，第二天虧了，然后一直虧下去。8月20日左右，我已經(jīng)拿不出錢再去投了，賠了93萬多，那時他就不理我了。

同樣被拉進股票交流群的，還有上海的艾女士。一開始，艾女士對老師的話半信半疑。

受害人 艾女士：我還去網(wǎng)上查了，真的有這些報道，有這個平臺，所以我感覺比較真。

放松警惕的艾女士，就這樣開始每天跟著老師上課。

受害人 艾女士：每天聽直播，聽他們講課，他們說股票的漲勢沒有比特幣那些好，就轉(zhuǎn)到了炒數(shù)字貨幣上面，投了30多萬元。

不少受害人對記者說，在虧錢后，“老師”還會對他們進行嚴(yán)厲的批評，這讓大家覺得是由于自己的操作不當(dāng)，造成了損失，而沒有想到這其實是電信詐騙。

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“金主”搭平臺

詐騙團隊“拎包入住”

在接到受害人報案后，湖北孝感公安在公安部和中國駐菲律賓大使館的支持下，基本查清了該案所屬犯罪集團的層級結(jié)構(gòu)、運作模式、詐騙手段和資金去向。隨后，“12.19專案”工作組聯(lián)合菲律賓方面，開展集中收網(wǎng)行動。

經(jīng)查，這個位于菲律賓奎松市的詐騙團伙，以集團化模式運行。幕后金主黃某金，為詐騙團隊提供全面的服務(wù)保障，收取詐騙集團的費用。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊民警 饒謙：黃某金以招商的形式，招募詐騙團隊入住。搭建適合個性化的詐騙平臺，包括洗錢通道、物業(yè)服務(wù)、員工宿舍，包括車輛的服務(wù)，全部都給解決，只需要放心大膽地拎包入住就可以了。

此外，黃某金還通過一些公司，發(fā)布招聘啟事，招募股票分析師等人員，然后把他們送到境外，從事詐騙或相關(guān)犯罪活動。一些詐騙團隊還制定了嚴(yán)格的“激勵機制”。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊民警 饒謙：比如詐騙了50萬，團伙成員有3%的抽成，受害人入金（投錢）的那一刻，就拿到了提成。到1000萬的詐騙金額，團伙成員單筆可以拿到10%的抽成。

在受害人投錢到詐騙平臺后，無論賬戶顯示的是漲還是跌，都只是一串虛擬數(shù)字，根本無法提現(xiàn)。

湖北省孝感市公安局刑偵支隊副支隊長 朱俊峰：連續(xù)在菲律賓工作了200余天后，抓獲中國籍犯罪嫌疑人342名，繳獲手機7000多部、各種電子產(chǎn)品300多個，隨后在國內(nèi)又抓獲幕后金主，以及國內(nèi)輸送人員到菲律賓的蛇頭，實現(xiàn)了全鏈條的打擊。

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犯罪嫌疑人親述

海外發(fā)財夢成噩夢

警方介紹，無論是黃某金所搭建的詐騙服務(wù)平臺，還是入駐平臺的各個詐騙團隊，大部分成員都是從國內(nèi)派駐到菲律賓的。這些人是怎樣被招募？又是怎樣在菲律賓實施詐騙活動的？

犯罪嫌疑人 李某：通過網(wǎng)絡(luò)招聘，就跟應(yīng)聘者談，那邊工資會比國內(nèi)的高，去那邊也可以簽合同，沒有出過國可以看一下。有些人不愿意去，就開除掉。

除了像李某這樣，以公司外派為由，輸送人員之外，黃某金還游說自己的同學(xué)。黃某金的高中同學(xué)賴某，原本在國內(nèi)做外貿(mào)會計，聽說到菲律賓發(fā)展，每個月能賺到一萬五到兩萬左右，于是動了心。

犯罪嫌疑人 賴某：詐騙集團交易所正常是上午九點上班，晚上一兩點下班，如果詐騙團隊有需要，也會根據(jù)他們的需求進行調(diào)整。詐騙集團交易所高峰時期有100多個人，詐騙團隊高峰時將近有1000多人。

賴某說，每個股票群里，大部分人是詐騙集團的成員，他們假裝成投資者，對老師的課程進行吹捧、造勢，鼓吹自己在老師的指導(dǎo)下，通過投資數(shù)字貨幣，能夠賺大錢。

犯罪嫌疑人 賴某：受害人把錢匯給幣商指定的銀行賬戶，幣商就會把一個幣劃到受害人的賬戶上，這個幣是數(shù)字，而不是實際的，輸贏由老板（黃某金）指定的一些人在操縱的。大的詐騙團隊稱第一期詐騙了2個億，第二期詐騙了4個億。

賴某所說的第一期和第二期，周期為半年左右。都是詐騙團隊先進行微信養(yǎng)號、引流吸粉、包裝“炒股大神”，隨后向受害人灌輸投資賺錢的計劃，完成“養(yǎng)豬”過程；隨后引導(dǎo)受害人進入直播間聽課洗腦，統(tǒng)一投資進行“實盤”操作，實現(xiàn)“殺豬”操作。

目前，此案仍在進一步偵辦當(dāng)中。

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