9月30日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布《銀罰決字〔2025〕60 - 65號》，行政處罰決定日期為2025年9月22日。

其中，中信銀行股份有限公司被警告，并罰款1535.7萬元。其違法行為類型包括：1. 違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；2. 違反賬戶管理規(guī)定；3. 違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；4. 占壓財政存款或資金；5. 違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；6. 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；7. 未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

此外，多名相關責任人也受到處罰。潘某明（時任中信銀行股份有限公司個人信貸部系統(tǒng)數(shù)據(jù)處副處長）因對中信銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法行為負有責任，被處罰款7萬元。

朱某龍（時任中信銀行股份有限公司信用卡中心信貸審批部副總經(jīng)理）因對中信銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法行為負有責任，被處罰款17萬元。

魏某（時任中信銀行股份有限公司公司銀行部副總經(jīng)理）因對中信銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任，被處以罰款3.5萬元。

任某鵬（時任中信銀行股份有限公司零售銀行部副總經(jīng)理、財富管理部副總經(jīng)理）對中信銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任，被罰款3.5萬元。

張某（時任中信銀行股份有限公司國際業(yè)務運營中心負責人）因對中信銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等違法行為負有責任，被罰款7萬元。

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